12. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg
In München

980 
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Wichtige informationen

  • Seminar
  • München
  • 6 Lehrstunden
  • Dauer:
    1 Tag
Beschreibung

Deutschland · Liechtenstein · Luxemburg · Österreich · Schweiz · Vatikan - D: Regulatorische Neuerungen bei der Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche - A: FIU: Geldwäscheermittlungen im Spannungsfeld zwischen Verdachtsmeldung und Vortat - V: FIU: Das Finanzsystem des Vatikans - L: FIU: Bankgeheimnis – Zwischen Mythos und Realität - D: Aktuelle Geldwäsche-Fallbeispiele und -Typologien - FL: FIU: Register zu den wirtschaftlichen Eigentümern von Gesellschaften und Trusts - D: FIU: Geldwäschebekämpfung in Deutschland – Aktueller Stand - CH: FIU: Die neuen Geldwäscherei- Steuervortaten in der Schweiz

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Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
auf Anfrage
München
Arabellastr. 6, 81925, Bayern, Deutschland
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Häufig gestellte Fragen

· An wen richtet sich dieser Kurs?

Diese Tagung wendet sich aus der Kredit- und Finanzwirtschaft an Geldwäsche/rei-Beauftragte, Compliance Officer bzw. Mitarbeiter, die für die Verhinderung von Geldwäsche zuständig sind, Mitarbeiter aus den Bereichen Privatkunden, Revision, operationelles Risiko, Zahlungsverkehr und Recht, die mit der Erkennung, Abwehr und Meldung von Geldwäscheverdächtigen Transaktionen betraut sind. Darüber hinaus an Vertreter der kredit- und versicherungswirtschaftlichen Verbände, rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe, Finanzaufsicht sowie der Ermittlungsbehörden.

· Worin unterscheidet sich dieser Kurs von anderen?

Wissensvermittlung erfolgt bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH auf einem hohen Niveau. Durch regelmäßige und detaillierte Marktrecherchen sowie die Etablierung eines hochkarätigen Programmbeirates steht uns ein großer Pool an gebündelter Kompetenz zur Verfügung. So können neue Themen und Trends fundiert umgesetzt werden. Und davon profitieren Sie als Teilnehmer unserer Veranstaltungen besonders!

Was lernen Sie in diesem Kurs?

Geldwäsche bekämpfen
Compliance

Dozenten

Arnaud Beuret
Arnaud Beuret
Stellv. Leiter, Meldestelle für Geldwäscherei MROS

Carsten Oergel
Carsten Oergel
Compliance Officer – Geldwäscheprävention Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.

Dr. Elena Scherschneva-Koller
Dr. Elena Scherschneva-Koller
Leiterin der Geldwäschemeldestelle, Bundeskriminalamt

Marina Mayr Wohlend
Marina Mayr Wohlend
Leiterin Group Due Diligence, Compliance, LGT Bank AG

Michael Findeisen
Michael Findeisen
Zahlungsverkehr, Geldwäscheprävention, Verhinderung der Terrorismusfin

Themenkreis

In den zurückliegenden Jahren hat die Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung einen festen Platz im Terminkalender zahlreicher Geldwäsche-Beauftragter und Compliance Officer erlangt, so dass im April 2016 bereits die 12. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung stattfinden wird. Im Rahmen der Tagung wird wieder ein hochkarätiger Austausch im Kollegenkreis über Landes- und Institutsgrenzen hinweg stattfinden.

Dieses Jahr wird der Schwerpunkt der Tagung auf Berichten von Vertretern der lokalen FIUs liegen, damit kehrt die Veranstaltung wieder zu ihrem ursprünglichen Konzept zurück. Sie erhalten aktuelle Einblicke aus Sicht der FIUs aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, der Schweiz und dem Vatikan. Das Themen- Spektrum ist dabei wieder sehr vielfältig. Es wird über die Register zur den wirtschaftlichen Eigentümern ebenso gesprochen, wie zu Vortaten im steuerlichen Umfeld und dem Bankgeheimnis. Weitere Schwerpunkte werden die regulatorischen Neuerungen aus Sicht des Bundesministerums der Finanzen, u.a. der aktuelle Stand der Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie, und der Stand bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus polizeilicher Sicht anhand von aktuellen Fallbeispielen sein. Selbstverständlich berücksichtigen alle Sprecher aktuelle Entwicklungen, die sich ggf. bis zur Tagung ergeben sollten.

Die Tagung bietet Ihnen erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis auszutauschen. Ausgewiesene Experten aus sechs Ländern stellen in ihren Vorträgen aktuelle Konzepte und Lösungsansätze vor. Im Anschluss an die Vorträge besteht stets die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen.

Am Folgetag findet im selben Hotel das Seminar Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte statt. Bei gleichzeitiger Buchung erhalten Sie interessante Sonderkonditionen (s.u.).

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