13. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg
In München

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Tipologie Seminar
Beginn München
Unterrichtsstunden 6 Lehrstunden
Dauer 1 Tag
  • Seminar
  • München
  • 6 Lehrstunden
  • Dauer:
    1 Tag
Beschreibung

// Deutschland · Liechtenstein · Luxemburg · Österreich · Schweiz · Vatikan // D: Das neue Geldwäschegesetz in Deutschland – neue Struktur und Inhalte - A: FIU: Feststellung des wirtschaftlichen Eigentümers im Analyse- und Ermittlungsverfahren - D: Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes - L: FIU: Steuerreform 2017 – Auswirkungen auf die Geldwäschebekämpfung - D: Anforderungen an die Identifizierung nach dem neuen GwG - FL: FIU: Geschäftstätigkeit mit Sitzgesellschaften und Trusts aus Geldwäsche-Sicht - D: FIU: Geldwäschebekämpfung in Deutschland - CH: FIU: Internationale Kooperationen

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Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
auf Anfrage
München
Arabellastr. 6, 81925, Bayern, Deutschland
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Beginn auf Anfrage
Lage
München
Arabellastr. 6, 81925, Bayern, Deutschland
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Häufig gestellte Fragen

· An wen richtet sich dieser Kurs?

Diese Tagung wendet sich aus der Kredit- und Finanzwirtschaft an Geldwäsche/rei-Beauftragte, Compliance Officer bzw. Mitarbeiter, die für die Verhinderung von Geldwäsche zuständig sind, Mitarbeiter aus den Bereichen Privatkunden, Revision, operationelles Risiko, Zahlungsverkehr und Recht, die mit der Erkennung, Abwehr und Meldung von Geldwäscheverdächtigen Transaktionen betraut sind. Darüber hinaus an Vertreter der kredit- und versicherungswirtschaftlichen Verbände, rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe, Finanzaufsicht sowie der Ermittlungsbehörden.

Was lernen Sie in diesem Kurs?

Geldwäsche bekämpfen
Compliance
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Dozenten

Carsten Oergel
Carsten Oergel
Compliance Officer – Geldwäscheprävention Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.

Corinne Berger
Corinne Berger
Stellvertretende Leiterin, Meldestelle für Geldwäscherei MROS

Dipl.-Kfm. Bernd Hoffmann
Dipl.-Kfm. Bernd Hoffmann
Chief Compliance Officer, Geldwäschebeauftragter Allianz Deutschland A

Dr. Elena Scherschneva-Koller
Dr. Elena Scherschneva-Koller
Leiterin der Geldwäschemeldestelle, Bundeskriminalamt

Dr. Michael Dewald
Dr. Michael Dewald
Leiter FIU Deutschland, Bundeskriminalamt

Themenkreis

In den zurückliegenden Jahren hat die Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung einen festen Platz im Terminkalender zahlreicher Geldwäsche-Beauftragter und Compliance Officer erlangt, so dass im April 2016 bereits die 12. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung stattfinden wird. Im Rahmen der Tagung wird wieder ein hochkarätiger Austausch im Kollegenkreis über Landes- und Institutsgrenzen hinweg stattfinden.

Dieses Jahr wird der Schwerpunkt der Tagung auf Berichten von Vertretern der lokalen FIUs liegen, damit kehrt die Veranstaltung wieder zu ihrem ursprünglichen Konzept zurück. Sie erhalten aktuelle Einblicke aus Sicht der FIUs aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, der Schweiz und dem Vatikan. Das Themen-Spektrum ist dabei wieder sehr vielfältig.

Im Eröffnungsreferat spricht MinRat Michael Findeisen über den "Aktionsplan der Europäischen Kommission vom 2. Februar 2016 zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung" und gibt damit einen ersten Ausblick auf die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie. Es wird über die Register zur den wirtschaftlichen Eigentümern ebenso gesprochen, wie zu Vortaten im steuerlichen Umfeld und dem Bankgeheimnis. Weitere Schwerpunkte werden der Stand bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus polizeilicher Sicht anhand von aktuellen Fallbeispielen sein. Selbstverständlich berücksichtigen alle Sprecher aktuelle Entwicklungen, die sich ggf. bis zur Tagung ergeben sollten.

Die Tagung bietet Ihnen erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis auszutauschen. Ausgewiesene Experten aus sechs Ländern stellen in ihren Vorträgen aktuelle Konzepte und Lösungsansätze vor. Im Anschluss an die Vorträge besteht stets die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen.

Am Folgetag findet im selben Hotel das Seminar Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragtestatt. Bei gleichzeitiger Buchung erhalten Sie interessante Sonderkonditionen (s.u.).

Erfolge des Zentrums


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