Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg
In Frankfurt

890 
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Wichtige informationen

  • Seminar
  • Frankfurt
  • 6 Lehrstunden
  • Dauer:
    1 Tag
  • Wann:
    03.05.2017
Beschreibung

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten mit einfachen Mitteln - Sensibilisierung für die Themen "Urkundenkriminalität" · "Identitätsbetrug" · "Identitätsdiebstahl" · "Urkundenfälschung" - Allgemeines zu Sicherheitsfeatures in Ausweisdokumenten - Möglichkeiten zur Kontrolle inkl. Checkliste - Übungen - Augenschulung - Prävention · Hilfen zum Ereignisfall

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Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage Uhrzeiten
03.Mai 2017
Frankfurt
Europa-Allee 42, 60327, Hamburg, Deutschland
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Was lernen Sie in diesem Kurs?

Identitätsbetrug
Ausweisdokumente

Dozenten

Peter Hessel
Peter Hessel
Leiter Zentrale Ermittlungen/Dokumentenprüfer, Polizeipräsidium FFM

Themenkreis

Zu KYC (Know Your Customer) gehört, sich anhand der vorgelegten Ausweispapiere davon zu überzeugen, dass Sie es auch tatsächlich mit der "richtigen" Person zu tun haben.

Um die Fälschung oder Verfälschung von Ausweisdokumenten und Urkunden erkennen zu können, müssen Sie in der Lage sein, deren Sicherheitsmerkmale auf Vorhandensein zu überprüfen.

Zum Schutz gegen Fälschung sind u.a. Reisepässe, Identitätskarten und Führerscheine mit besonderen Sicherungselementen ausgestattet. Diese müssen Sie kennen, um Fälschern auf die Spur zu kommen.

Der Fälscher muss in der Regel z.B. auf billiges Industriepapier zurückgreifen, da für ihn die echten Ausgangsstoffe und Produktionsverfahren nicht verfügbar sind. Somit wird er versuchen, die Sicherheitselemente bestmöglich nachzuahmen.

EPHK Peter Hessel wird Ihnen im Seminar aufzeigen, wie Sie mit einfachen Mitteln ge- und verfälschte Ausweisdokumente erkennen können. So können Sie zukünftig Ihren Kunden im KYC-Prozess mit größerer Sicherheit identifizieren. Sie lernen im Seminar in Praxisübungen anhand von "echten" Fälschungen, diese zukünftig zu erkennen.

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