Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung
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Referenten haben eine sehr hohe fachliche Kompetenz!
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Sehr praxisnah, interessant durch Teilnehmer aus unterschiedlichen Instituten
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Bei Fragen umfangreiche Informationen & ausführliche Seminarunterlagen
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Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
Gesetzliche Grundlagen für die Fallbearbeitung - Methodik der Fallbearbeitung - Workshop Fallbearbeitung - Praxisbeispiele
Hinweise zu diesem Kurs
Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter*innen aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte. Darüber hinaus sind Mitarbeiter*innen der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.
Meinungen
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Erfolge dieses Bildungszentrums
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Themen
- Risikoanalyse
- Geldwäsche | | Verdachtsfälle | | Gefährdungsanalyse | | Interne Sicherungsmaßnahmen
- Geldwäsche
- Risikomanagement
- Gefährdungsanalyse
- Verdachtsfälle
- Fallbearbeitung
- Geldwäschebekämpfung
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- § 43 GwG
- Geldwäsche-Verdachtsfall
Dozenten
Alexander Freiherr von Hardenberg
Stv. Konzern-Geldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG
Oliver Hainke
Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG
Inhalte
Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung