Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte
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Guter Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten, sehr praxisnah, kurzweilig
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Sehr anschaulich, kompakt, praxisorientiert
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Lohnend als Einstieg in die Geldwäscheprävention
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Seminar
Online
Alles Wichtige zur Geldwäsche erfahren Sie hier!
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
Über emagister.de informiert Sie die "AH Akademie für Fortbildung Heidelberg" über das von ihnen angebotene Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, das Sie auf den neuesten Stand des Geldwäschegesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie bringen wird.
Ziel des Seminars ist es, Sie bestmöglich in den verschiedenen Funktionen eines Geldwäsche-Beauftragten zu schulen. Aus diesem Grund sind wichtige Hauptaspekte des Seminars Ihnen zu erläutern, wie die interne Grundsätze entwickelt werden, Sie angemessene Sicherungssysteme organisieren, Sie die bestmögliche Kontrolle zur Verhinderung der Geldwäsche haben und wie Sie Verdachtsanzeigen erstatten.
Kurz und knapp zusammengefasst: das Basis-Seminars für Geldwäschebeauftragte behandelt folgende Themen vertiefend, um Sie intensiv im Themenkomplex der Geldwäsche einzuweisen: die Strafbarkeit der Geldwäsche, verschiedene Pflichten, die sich aus dem Geldwäschegesetz ergeben, die internen Sicherungsmaßnahmen generell und die Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse.
Hinweise zu diesem Kurs
Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, die das Amt des Geldwäsche-Beauftragten nach § 14 GwG in Kürze übernehmen werden oder vor kurzem übernommen haben. Darüber hinaus sind erfahrene Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.
Meinungen
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Guter Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten, sehr praxisnah, kurzweilig
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Sehr anschaulich, kompakt, praxisorientiert
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Lohnend als Einstieg in die Geldwäscheprävention
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Erfolge dieses Bildungszentrums
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Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
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Themen
- Geldwäsche
- Geldwäsche | | Verdachtsfälle | | Gefährdungsanalyse | | Interne Sicherungsmaßnahmen
- Pflichten aus dem GWG
- Interne Sicheurngsmaßnahmen
- Geldwäschebeauftragte
- Gefährdungsanalyse
- Verdachtsfälle
- 4. EU-Geldwäscherichtlinie
- Geldwäschebekämpfung
- Geldwäschegesetz
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Erstattung von Verdachtsanzeigen
- Kontrolle zur Verhinderung von Geldwäsche
- Funktion des Geldwäsche-Beauftragten
- Strafbarkeit der Geldwäsche
- Pflichten des Geldwäschegesetzes
- Sicherungsmaßnahmen
- Entwicklung interner Grundsätze
- Verhinderung der Geldwäsche
- Geldwäschebeauftragter
Dozenten
Alexander Freiherr von Hardenberg
Stv. Konzern-Geldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG
Carsten Oergel
Head Financial Crime, UBS Europe SE, Frankfurt/Main
Oliver Hainke
Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG
RAin Ute Lorenzen
Syndikus, Commerzbank AG, Frankfurt/Main
Inhalte
Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte