Betrugs- und Geldwäscheprävention für Factoring-Insitute

WDW Consulting Wolf-Dieter Weschke
In Hofheim/Kelkheim

220 
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Wichtige informationen

  • Seminar
  • Anfänger
  • Hofheim/kelkheim
  • 3 Lehrstunden
Beschreibung

Grundsätzliches Ziel ist den Verantwortlichen und Mitarbeitern Sicherheit bei der täglichen Arbeitbei Themen der Betrugs- und Geldwäscheprävention zu geben, um Schaden vom Institut abzuwehren: - Vermittlung der relevanten Gesetze und Bestimmungen für die Durchführung der Betrugs- und Geldwäscheprävention - Vorgehensweise bei der Gefährdungsanalyse für Betrug und Geldwäsche - Stellung und Aufgaben der/des Geldwäschebeauftragten - Risiken für Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragte und Verantwortliche in. Geschäftsführung/Vorstand aufzeigen und Lösungen anbieten.
Gerichtet an: Geldwäschebeauftragte Geschäftsführer und Vorstände alle Mitarbeiter im direkten und indirekten Kundenverkehr

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Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
auf Anfrage
Hofheim/Kelkheim
6579, Hessen, Deutschland
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Dozenten

Wolf-Dieter Weschke
Wolf-Dieter Weschke
Geldwäsche-/Betrugsprävention, Money Transfer,

60Jahre, verhairatet, zwei Kinder Bankkaufmann, Diplom-Kaufmann 15jährige Verantwortung dür Geldwäscheprävention auf Vorstands-/Geschäftsfüherebene bei Bank und Finanzdienstleister

Themenkreis

  • in Hofheim/Kelkheim bei Frankfurt


Das Geldwäschegesetz

  • Was ist Geldwäsche?
  • Von den Anfängen bis heute-
  • Wer fällt unter das GwG

Die Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität und Geldwäsche

  • Organisierte Kriminalität
  • Terrorismusfinanzierung
  • Phishing - Internet und Kartensysteme
  • Geldwäsche in der Praxis

Die Strafbarkeit der Geldwäsche

  • Gesetze, Straftatbestand, mögliche Strafen und Konsequenzen
  • Verdachtsanzeigen, Entwicklung und Schwerpunkte

Die Pflichten aus dem Geldwäschegesetz

  • Allgemeine Sorgfaltspflichten nach § 3
  • Identifizierungspflicht nach §4
  • Der wirtschaftlich Berechtigte
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten nach § 6 GWG
  • Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach § 8
  • Interne Sicherungsmaßnahmen nach § 9
  • Implementierung angemessener Risikomanagementsysteme-Gefährdungsanalyse
  • Risikoorientierter Ansatz

Betrugsprävention

  • Grundsätzliches
  • Auslegungs- und Anwendungshinweise zu § 25c KWG („sonstige strafbare Handlungen“)

Die Pflichten des Geldwäschebeauftragten

  • Funktion und Stellung des GWB
  • Monitoring und Research
  • Der Umgang mit BaFin, Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden
  • Der Umgang mit den Kollegen

Die Verdachtsmeldung und Verdachtsanzeige

  • Die interne Verdachtsmeldung
  • Die externe Verdachtsanzeige