Für Revision, Rechtsabteilung sowie Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte: Forensische Interviews

• Hintergrundinformationen zur Wirtschaftskriminalität
• Vorbereitung und Durchführung von Interviews
• Dokumentation und Nachbereitung des Interviews
• Lösung eines echten Praxisfalles durch Interviews

Die Durchführung von Interviews ist ein elementarer Bestandteil bei der Untersuchung von Verdachtsfällen nach 25c KWG oder auch zur internen Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen in Banken und Versicherungen. Erfolgreiche Interviews führen in kurzer Zeit zu vielen wahren Informationen und sind damit ein sehr effizientes und kostengünstiges Ermittlungsinstrument.

Die Herausforderung besteht darin, die richtigen Fragen zu stellen und die wesentlichen Informationen im Rahmen eines Interviews herauszuarbeiten. In besonderen Fällen besteht vielleicht auch nur eine einmalige Gelegenheit für das Gespräch.

Die Anforderungen an die Interviewer sind auch bei bester Vorbereitung immer noch sehr hoch: unerwartete Antworten erfordern eine hohe Flexibilität, die Befragungsstrategie muss ad-hoc und situativ angepasst werden und Ausweichmöglichkeiten auf kritische Fragen antizipieren, die Identifizierung von Wahrheit und Lüge erfordert dauerhafte Aufmerksamkeit, Konfliktsituationen erfordern Verhandlungsgeschick, Fingerspitzengefühl und Rechtssicherheit.

Unser Training zur Durchführung forensischer Interviews basiert auf der Maxime der optimalen Informationsgewinnung. Nach dem Prinzip "Aus der Praxis – für die Praxis" beinhaltet das Training sämtliche Aspekte, die auch unseren eigenen Mitarbeitern in internen Trainings vermittelt werden und soll Teilnehmer auf die Herausforderungen vorbereiten.