Geldwäscheseminar

WDW Consulting Wolf-Dieter Weschke
In Hofheim/Kelkheim

220 
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Wichtige informationen

  • Seminar
  • Anfänger
  • Hofheim/kelkheim
  • 3 Lehrstunden
Beschreibung

Alle Mitarbeiter, die im direkten und indirekten Kundenkontakt stehen, Geldwäschebeauftragte und ihre Vertreter, Geschäftsleitungsmitglieder, die Verantwortung für Geldwäsche haben.
Gerichtet an: Alle Mitarbeiter, die im direkten und indirekten Kundenkontakt stehen, Geldwäschebeauftragte und ihre Vertreter, Geschäftsleitungsmitglieder, die Verantwortung für Geldwäsche haben

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Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
auf Anfrage
Hofheim/Kelkheim
6579, Hessen, Deutschland
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Häufig gestellte Fragen

· Voraussetzungen

Vorkenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention sind nicht erforderlich. Kaufmännische Ausbildung oder Bankausbildung sind von Vorteil

Dozenten

Wolf-Dieter Weschke
Wolf-Dieter Weschke
Geldwäsche-/Betrugsprävention, Money Transfer,

60Jahre, verhairatet, zwei Kinder Bankkaufmann, Diplom-Kaufmann 15jährige Verantwortung dür Geldwäscheprävention auf Vorstands-/Geschäftsfüherebene bei Bank und Finanzdienstleister

Themenkreis

Vermittlung eines umfassenden Blicks auf die aktuelle Entwicklung bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung.

Das Geldwäschegesetz

- Was ist Geldwäsche?

- Von den Anfängen bis heute-

- Wer fällt unter das GwG

Die Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität und Geldwäsche

- Organisierte Kriminalität

- Terrorismusfinanzierung

- Phishing

- Internet und Kartensysteme

- Geldwäsche in der Praxis

Die Strafbarkeit der Geldwäsche

- Gesetze, Straftatbestand, mögliche Strafen und Konsequenzen

- Verdachtsanzeigen, Entwicklung und Schwerpunkte

Die Pflichten aus dem Geldwäschegesetz

- Allgemeine Sorgfaltspflichten nach § 3

- Identifizierungspflicht nach §4

- Der wirtschaftlich Berechtigte

- Verstärkte Sorgfaltspflichten nach § 6 GWG

- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach § 8

- Interne Sicherungsmaßnahmen nach § 9

- Implementierung angemessener Risikomanagementsysteme-Gefährdungsanalyse

- Risikoorientierter Ansatz

Die Pflichten des Geldwäschebeauftragten

- Funktion und Stellung des GWB

- Monitoring und Research

- Der Umgang mit BaFin, Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden

- Der Umgang mit den Kollegen

Die Verdachtsmeldung und Verdachtsanzeige

- Die interne Verdachtsmeldung

- Die externe Verdachtsanzeige