Update Geldwäscheprävention - Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!
Kurs
Online
Vertiefen Sie Ihre Geldwäschepräventionskenntnisse!
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Kursart
Kurs
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
nach Wahl
Voraussichtliche Themen:
Überblick über aktuelle Geldwäscheregulierung. Auswirkungen vierte EU-Geldwäscherichtlinie, GwG-Umsetzung, BaFin AuAs - AT/BT und DK Hinweise.
- Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG sowie der aktuellen
Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten
in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und anderen Fallkonstellationen
- Umfassende Risikoanalysen unter Beachtung der neuen ESA-Leitlinien
- Die neuen BaFin-Leitlinien zur Gewährleistung eines angemessenen Monitoring-Systems
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Dieses Praxisseminar wendet sich an Geldwäschebeauftragte aus Banken und Sparkassen, deren Stellvertreter, Mitarbeiter der AML-Einheiten, Versicherungen, Finanzdienstleistern wie Factoring- und Leasinginstitute, ZAG-Institute; an Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen:
- Recht
- Zentralen Stelle
- Revision
- Zahlungsverkehr
- Compliance
- sowie an Rechtsanwälte und Prüfer.
Meinungen
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Themen
- BaFin
- Geldwäsche
- Geldpolitik
- Geldwäscheprävention
- Sicherheit
- Sicherheitskonzept
- Sicherheitstechnik
- Aufsicht
- Controlling Vewaltung
- Controlling Anforderungen
Inhalte
- Ihre Dozenten Achim Diergarten + Norbert Schäfer: Kurzweilig, top aktuell und immer auf den Punkt!
- Update Garantie: Aktuelle Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!
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