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Anbieter Compliance Academy GmbH
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...Das Seminar liefert einen Überblick über die wesentlichen Kernthemen im Bereich Compliance und wirft einen Blick auf internationale Rechtsanforderungen...
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...und die Einrichtung von speziellen Compliance Management Systemen mit Bezug auf besondere Risikobereiche der Transaktion, z.B. bei deren Finanzierung durch...
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...und wie das Unternehmen darauf effektiv vorbereitet werden kann. Schließlich wird auf die Zertifizierung für das Unternehmen bringen kann sowie auf die...
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...Haftung bei Verstößen gegen einschlägige Vorschriften stellt die Kapitalmarkt-Compliance gleichzeitig einen besonders sensiblen Bereich der Compliance Organisation dar...
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...Geldwäschebeauftragten sowie den aktualisierten Gesetzesvorgaben. Auch auf Versicherungen kommen durch Solvency II neue Herausforderungen und Aufgaben...
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...für diese Unternehme Vorgaben für Standard-Elemente von Compliance-Programmen formuliert worden. Abhängig vom geografischen Tätigkeitsfeld und der Geschäftsstrategie...
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...Der Ernstfall: Durchführung einer Untersuchung: u.a. Zusammenstellung des Untersuchungsteams, Organisation einer Untersuchung, Durchführung von Interviews...
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.../ Bieter Die rechtskonforme Durchführung eines Vergabeverfahrens Insbesondere Anforderungen an Leistungsbeschreibung, Eignungs- und Wertungskriterien Transparenz...
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...2. Privatisierungsanlässe beim Bund 3. Beteiligungsgesellschaften des Bundes 4. Public Corporate Governance Kodex (PCGK) des Bundes...
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...Mitarbeiter der Compliance-Abteilungen. CCOs, die ihr Wissen auf den aktuellen Stand bringen möchten. Geschäftsführer und Manager von kleinen und mittleren Unternehmen...
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...Geschäftsführer und Manager von kleinen und mittleren Unternehmen sowie Interessierte an Weiterbildung Anwärter für den Posten eines Chief Compliance Officers (CCO)...
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...eines Tax Compliance Systems im Unternehmen (Integration ins CMS, Riskmanagement, Outsourcing, praktische Umsetzung) Steuerliche Pflichten (Dokumentation...
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...des „Funktionierens“ von Dokumentation in der Praxis Auswirkungen für Gesamt-Compliance-Systeme, insbesondere generelle Vorgaben für Ordnungsmäßigkeit...
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...Mitarbeiter der Compliance-Abteilungen, CCOs, die ihr Wissen auf den aktuellen Stand bringen möchten, Geschäftsführer und Manager von kleinen und mittleren...
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...Geschäftsführer und Manager von kleinen und mittleren Unternehmen, Mitarbeiter der Personalabteilung sowie Interessierte an Weiterbildung Die Verträge...
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...Ernstfall vorbereitet zu sein? Es sind die Standardfragen, die jeder Verantwortlicher im Mittelstand für sich vorab beantworten und entsprechende Maßnahmen einleiten muss...
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...Ziel eines jeden Compliance-Systems sollte daher sein, Haftungsrisiken sowohl für das Unternehmen als auch für Unternehmensleitung und Mitarbeiter zu reduzieren...
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...um Strafzahlungen festzusetzen. Zu denken ist dabei an Verträge, Investitionen aber auch in extremen Situationen ganze Unternehmen oder Unternehmensteile...