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Geld Kurse
- Seminar
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- Juli
- 1 Tag
...Wirtschaftlich Berechtigter & Transparenzregister richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter*innen der Bereiche:Geldwäscheprävention... Lerne:: Identifizierungsprozess | | PEP | | ultimate beneficial owner | | UBO | | Transparenzregister...
- Seminar
- Online
- 2 Tage
...Beispiele, regulatorische Vorgaben bzgl. der Handhabung – EDV-Monitoring und sonstige Überwachungsmaßnahmen – Verdachtsfallbearbeitung und Verdachtsfallmeldung... Lerne:: Kundensorgfaltspflichten | | § 15GWG | | Sorgfaltspflichten | | Geldwäsche | | Korrespondenzbeziehungen | | verstärkte Sorgfaltpflichten | | Hochrisikoländer | | PEPs | | PEP-Definition | | Transaktionsbegriff...
- Seminar
- Online
- 1 Tag
...von VP-Dokumentationen und möglicher Risiken, die durch die Betriebsprüfung aufgedeckt werden können. Handlungsempfehlungen zur Vermeidung steuerlicher... Lerne:: Verrechnungspreise | | Dokumentation | | Betriebsprüfungen...
- Kurs
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- März
...wenn es darum geht, die zahlreichen Neuregelungen und Änderungen im Arbeitsrecht, der Lohnsteuer und der Sozialversicherung sicher, effektiv und kostenbewusst...
- Seminar
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- nach Wahl
- 2 Tage
...die Ihnen die Arbeit mit englischen Rechtstexten erleichtern. - Sie erarbeiten, wo die besonderen Herausforderungen bei Compliance/AML-Texten liegen...
- Kurs
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- nach Wahl
- 1 Tag
...und private Anleger mit wertvollen Empfehlungen bei ihrem Vermögensaufbau. Wir haben die Vertreter aussichtsreicher Nebenwerte eingeladen, sich auf dem...
- Kurs
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- nach Wahl
- 1 Tag
...HTA-Anforderungen und Zulassungsvorgaben gleichermaßen zu erfüllen, ist die hohe Kunst für den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Produkts. - Dieses Seminar...
- Kurs
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- nach Wahl
- 1 Tag
...Sie möchten sich umfassend über die neuen gesetzlichen Anforderungen im GDP-Bereich informieren? Dann ist dieses Seminar das richtige für Sie! Mit der...
- Kurs
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- nach Wahl
- 1 Tag
...validierung und/oder das Change + CAPA-Management fallen in Ihren Aufgabenbereich? Dann ist dieses Seminar, in welchem regulatorische Vorgaben und deren...
- Kurs
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- nach Wahl
- 1 Tag
...Strukturen? Arbeiten Sie in Quality oder Regulatory Affairs und müssen wissen, worauf es ankommt, um Ihrer Oversight-Pflicht entsprechend nachzukommen?...
- Kurs
- Online
- nach Wahl
- 2 Tage
...Ognuno di noi, però, ha la possibilità di trasformare situazioni apparentemente sfavorevoli in occasioni di cambiamento costruttivo per la propria evoluzione...
- Kurs
- Online
- nach Wahl
- 1 Tag
...und Verbesserung des Reklamationsmanagements (mit) verantwortlich sind. Besonders angesprochen sind Mitarbeiter aus Qualitätssicherung/-management...
- Kurs
- Online
- nach Wahl
- 2 Tage
...1. Tag Ihrer Zukunftsreise - Starten Sie mit innovativen ZukunftsImpulsen und wertvollem Wissen in eine neue Zeit. Sie erfahren vom Experten...
- Seminar
- Online
...für Geschenke/ Incentives und Sachbezüge an eigene Arbeitnehmer sowie für Kunden und Geschäftspartner auch viele Praxisbeispiele zu Einzelsachverhalten...
- Seminar
- Online
...wie QP und Stufenplanbeauftragter, ihr Augenmerk richten müssen, um die nötige Oversight z.B. bei der Produktion in Lohnfertigung zu bewahren...
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Diese Branche war definitiv Neuland für mich, aber mit dder Schulung fand ich sehr informativ und interessant. Diskussionen mit Teilnehmer der Gruppe waren auch sehr interessant.
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- Seminar
- Frankfurt
- Januar
- 1 Tag
...Die Auswirkungen für die anstehende Risikoanalyse werden zunehmen, da für hohe und geringe Risiken nur noch Indikatoren vorgegeben werden. Spannend wird...
...Die Auswirkungen für die anstehende Risikoanalyse werden zunehmen, da für hohe und geringe Risiken nur noch Indikatoren vorgegeben werden. Spannend wird...
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Diese Branche war definitiv Neuland für mich, aber mit dder Schulung fand ich sehr informativ und interessant. Diskussionen mit Teilnehmer der Gruppe waren auch sehr interessant.
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- Kurs
- München
- nach Wahl
- 1 Tag
...Besonders Mitarbeiter der Abteilungen IP, Patent, Innovation, F+E sowie Business Development werden von diesem Seminar profitieren. Immer mehr Unternehmen...
- Seminar
- Online
- 1 Tag
...Marken-Formalsachbearbeitung verfügen." "Das Seminar bietet Gelegenheit, schon früher erworbene Grundlagenkenntnisse und eigene Praxiserfahrungen in der... Lerne:: IR-Marke | | Unionsmarke | | Widerspruchsverfahren | | Cooling Off | | Opting Out, Cooling Off, Opting Out...
- Seminar
- Online
- Juli
- 1 Tag
...Geldwäsche- und Betrugsprävention, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision. Das Seminar „Basis-Wissen: Sanktionen und Embargos“ richtet sich sowohl an... Lerne:: Embargo | | Sanktionen | | Einfriergebot | | Meldeverpflichtung | | Bereitstellungsverbot | | Umgehungsverbot | | Transaktionsscreening | | 50%-Rule | | OFAC Enforcement Actions...
- Seminar
- Online
- 1 Tag
...Integration in die Compliance-Organisation / Operationalisierung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen "Dieses Seminar wendet sich an Notfall-... Lerne:: IT Sicherheit, IT-Sicherheit | | BAIT 2.0 | | MaRisk 6.0 | | IT-Notfallmanagement | | IT-Notfalltest...