Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung
Kurs
In Frankfurt
Überpüfen Sie, dass alles richtig läuft
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Kursart
Kurs
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Ort
Frankfurt
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Dauer
1 Tag
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Beginn
nach Wahl
- Aktuelle Erkenntnisse aus Verpflichteten- und polizeilicher Sicht
- Verdachtsgenerierung bei Verpflichteten nach GwG
- Geldwäschebekämfung gestern und heute
- Unverzüglichkeit und Umfang von Meldungen (Wer? Was? Wann?)
- Polizeiliche Bearbeitung von Verdachtsmeldungen
- Indikatoren, Verdachtsmomente, Praxisfälle
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Geldwäschebeauftragte und ihre Mitarbeiter, Mitarbeiter aus den Compliance- und Fraudbereichen, aus der internen Revision, Zentrale Stelle und der Rechtsabteilung sowie am praktischen Ablauf interessierte Geschäftsleiter und
Vertreter der beratenden Berufe.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 16 Mitglied auf Emagister
Themen
- Sicherheitstechnik
- Sicherheit
- Organisation
- Controlling Vewaltung
- Sicherheitskonzept
- Controlling
- Controlling Einsteiger
- Controlling Anforderungen
- Kontenplan
- Augenoptik
Inhalte
- Sie kennen die neuesten Entwicklungen zur Verdachtserkennung durch die einmalige Kombination aus kreditwirtschaftlicher und polizeilicher Sicht. Durch praktische Fälle werden Sie sensibilisiert, aktuelle Szenarien, verdächtige Transaktionen und Risiken zu erkennen.
Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung