Update Anti-Money-Laundering - 4. EU-Geldwäsche-RL - Umsetzung der 40 FATF-Empfehlungen

Forum Institut für Management
In Frankfurt Am Main

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Wichtige informationen

  • Seminar
  • Frankfurt am main
  • Dauer:
    1 Tag
Beschreibung

Sie erhalten einen umfassenden Blick
auf aktuelle Entwicklungen rund um die
Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug
und Terrorismusfinanzierung. Sie erhal-
ten aktuelle Informationen über den
DK-Industriestandard ("DK-Hinweise"),
dessen aktuelle Erweiterungen sowie
Gefährdungsanalysestandards.
Diskutieren Sie mit den Referenten
Praxisfragen bei der Umsetzung
neuen Geldwäscherechts, die
Neuregelungen zu betrügerischen
Handlungen und erarbeiten sich
Lösungsansätze, die Ihnen in der
Praxis nutzen.
Am Vortag findet im selben Tagungshotel
das Einsteigerseminar "AML" statt.

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Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
auf Anfrage
Frankfurt Am Main
Vilbeler Straße 2, 60313, Hessen, Deutschland
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Was lernen Sie in diesem Kurs?

Geldwäsche

Themenkreis

- Aktuelle Vorhaben der FATF (PEP, RBA u. a.) - Auswirkungen der neuen 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie und der EU-Geldtransferverordnung u. a. PEP, wB, Geldtransfer - MaRisk "Compliance-Funktion" und "Zentrale Stelle" - Neue Vorgaben zu Verdachtsmeldungen nach § 11 GwG - Neue Geldwäsche-Typologien des BKA - Aktuelles zu Finanzsanktionen

Zusätzliche Informationen

Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter - Compliance-Beauftragte - Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungs- verkehr, Finanzen und Geldwäsche- prävention - Mitarbeiter, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind

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