Update Anti-Money-Laundering - 4. EU-Geldwäsche-RL - Umsetzung der 40 FATF-Empfehlungen

Sie erhalten einen umfassenden Blick
auf aktuelle Entwicklungen rund um die
Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug
und Terrorismusfinanzierung. Sie erhal-
ten aktuelle Informationen über den
DK-Industriestandard ("DK-Hinweise"),
dessen aktuelle Erweiterungen sowie
Gefährdungsanalysestandards.
Diskutieren Sie mit den Referenten
Praxisfragen bei der Umsetzung
neuen Geldwäscherechts, die
Neuregelungen zu betrügerischen
Handlungen und erarbeiten sich
Lösungsansätze, die Ihnen in der
Praxis nutzen.
Am Vortag findet im selben Tagungshotel
das Einsteigerseminar "AML" statt.