Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Mitte 2017 trat das neue „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“, kurz „Geldwäschegesetz“ (GwG), in Kraft, das die Vierte EU-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht umsetzt. Es erweitert unter anderem den risikobasierten Ansatz deutlich, verpflichtet noch nachdrücklicher als in der Vergangenheit, genaue Informationen über den wirtschaftlich Berechtigten („Eigentümer“) einer Transaktion einzuholen und erhöht Bußgelder beträchtlich. Diese und weitere Neuerungen stellt der Online-Kurs vor dem Hintergrund der bestehenden Regelungen vor.

Themen:

• Das Problem Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Gesetzliche Vorgaben und Institutionen
• Anhaltspunkte und Fälle
• Sorgfalts- und Identifizierungspflichten
• Sicherungsmaßnahmen
• Verdachtsmeldung

Aus bankpraktischer Sicht werden in anschaulicher und abwechs­lungsreicher Form die Betroffenen für das Thema „Abwehr von Geld­wäsche und Terrorismusfinanzierung“ sensi­bilisiert. Im Lern­verlauf verteilte Fragestellungen festigen das Wissen. Durch den Abschluss eines Tests kann der Lernerfolg dokumentiert werden. Der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung ist ab einer Erfolgsquote von 75% möglich. Lexikon und Gesetzes­texte ermöglichen das schnelle Nachschlagen von Fachbegriffen.