Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele
-
Die Referenten waren mitreißend & offen für individuelle Fragen.
← | →
-
Sehr gut präsentiert & praxisnah.
← | →
-
Sehr informativ und hilfreich im täglichen Doing.
← | →
Kurs
Online
Beschreibung
-
Kursart
Kurs
-
Methodik
Online
-
Unterrichtsstunden
6h
-
Dauer
1 Tag
-
Beginn
nach Wahl
Strafrechtliche Grundlagen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Problemstellungen i.Z.m. vereinfachten Identifizierungspflichten (Zahlungskontenrichtlinie) - Aktuelle Fälle und Typologien
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte. Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.
Meinungen
-
Die Referenten waren mitreißend & offen für individuelle Fragen.
← | →
-
Sehr gut präsentiert & praxisnah.
← | →
-
Sehr informativ und hilfreich im täglichen Doing.
← | →
Kursbewertung
Empfehlung der User
Anbieterbewertung
Teilnehmerstimmen zum Referententeam
Teilnehmerstimmen zum Referententeam
Teilnehmerstimmen zum Referententeam
Anonymus
Anonymus
Anonymus
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 15 Mitglied auf Emagister
Themen
- Geldwäsche
- Verdachtsmeldung
- Vereinfachte Identifizierungspflichten
- Verdachtsmeldewesen
- Terrorismusfinanzierung
- Geldwäschegesetz
- Zahlungskontenrichtlinie
- Vereinfachte identifizierungspflicht
- Geldwäscherichtlinie
- Verdachtsmeldewesens
- Finanztransaktionsuntersuchungen
Dozenten
Valentina Ilievska
Kriminalhauptkommissarin, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
Willy Axer
Bereichsdirektor Prävention, Kreissparkasse Köln
Inhalte
Zusätzliche Informationen
Mit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie in das nationale Geldwäschegesetz zum 26. Juni 2017 sind hinsichtlich des Verdachtsmeldewesens nach § 43 GWG die Anforderungen an Zeitpunkt, Umfang und Hintergrund von Geldwäscheverdachtsmeldungen aus Sicht der neu zuständigen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nicht geringer geworden. Die geforderten Angaben decken sich dabei in Teilen nicht mit den Ausführungen der Aufsicht. Gleichzeitig unterliegen die qualitativen Anforderungen mit Blick auf den Bußgeldkatalog deutlich höheren Risiken.
Dies führt in der Praxis häufig zu Fragestellungen, welche Informationen im Verdachtsgenerierungsprozess für die Einleitung einer Geldwäscheverdachtsmeldung relevant sind und wie sich der weitere Verlauf einer Verdachtsmeldung darstellt.
Die hieraus ergebenden Frage- und Problemstellungen werden aus rechtlicher und praktischer Sicht behandelt und zur Lösung geführt. Dies betrifft insbesondere den Informationsgehalt einer Verdachtsmeldung, relevante Kriminalitätsphänomene, die rechtlichen Erfordernisse sowie die Form der Meldung. Die vom Gesetzgeber angestrebten und eingeführten strafrechtlichen Novellierungen in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind ebenfalls Bestandteil des Seminars.
Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele