Kurs derzeit nicht verfügbar
16. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung
Kurs
Online
Beschreibung
-
Kursart
Kurs
-
Methodik
Online
-
Unterrichtsstunden
6h
-
Dauer
1 Tag
Deutschland · Liechtenstein · Luxemburg · Österreich · Schweiz - FIU D: Geldwäsche-Typologien - FIU FL: Verdachtsmeldungen früher, heute und morgen: Wie verbessern wir die Wirksamkeit? - FMA: Risikobasierte Aufsicht im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung - FIU LU: Verdachtsmeldungen von Virtual Assets-Wechselstuben - HVB: Herausforderungen bei der gruppenweiten Einhaltung von Pflichten - FIU CH: Aktuelle Entwicklungen in der Schweiz - BdB: Bedeutung der Umsetzung der 5. EU-GW-RiLi für Verpflichtete
Hinweise zu diesem Kurs
Diese Tagung wendet sich aus der Kredit- und Finanzwirtschaft an Geldwäsche/rei-Beauftragte, Compliance Officer bzw. Mitarbeiter, die für die Verhinderung von Geldwäsche zuständig sind, Mitarbeiter aus den Bereichen Privatkunden, Revision, operationelles Risiko, Zahlungsverkehr und Recht, die mit der Erkennung, Abwehr und Meldung von Geldwäscheverdächtigen Transaktionen betraut sind. Darüber hinaus an Vertreter der kredit- und versicherungswirtschaftlichen Verbände, rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe, Finanzaufsicht sowie der Ermittlungsbehörden.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 15 Mitglied auf Emagister
Themen
- International
- Compliance
- Geldwäsche
- Deutschland
- Österreich
- Schweiz
- Geldwäsche bekämpfen
- Tagung
- Terrorismusfinanzierung
- Anti-Geldwäsche-Tagung
- FIUs
- Geldwäsche-Beauftragtestatt
- Compliance Officer
- Geldwäschegesetz
- Identifizierung
- Darknet
- 4. Geldwäscherichtlinie
- Financial Intelligence Unit
- Joint Money Laundering Intelligence Taskforce
- Virtual Assets-Wechselstuben
Dozenten
Carsten Oergel
Head Financial Crime, UBS Europe SE, Frankfurt/Main
Christof Schulte
Geldwäsche
Dr. Christoph Koada
Geldwäsche
Julia Blaser
Geldwäsche
lic. iur. Daniel Thelesklaf
Director, FIU Liechtenstein
Inhalte
Zusätzliche Informationen
Die 16. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung bietet wieder ein umfassendes Update zu vielen aktuellen Entwicklungen im Bereich der Geldwäscheprävention und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung über Landesgrenzen hinweg. Mitte Mai 2020 werden die fünf Leiter der FIUs aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz zu aktuellen Themen aus ihrem jeweiligen Land sprechen. Hierbei geht es z.B. um aktuelle Typologien der Geldwäsche, das Zusammenspiel zwischen FIUs, Private Public Partnership, die Blockade von Transaktionen und den risikobasierten Ansatz. Zudem beschäftigt sich ein Vortrag mit der handelsbasierte Geldwäsche und erläutert diese.
Ein weiterer Vortrag beschäftigt sich mit den vermehrten Ermittlungen, einhergehend mit der verschärften Bußgeldpraxis der BaFin und dem neuen Unternehmensstrafrecht. Welche neuen Herausforderungen kommen hier auf die Finanzbranche zu? Zudem geht es um das Spannungsfeld zwischen "guten" Kunden und Compliance-Erfordernissen.
Die Tagung bietet den Teilnehmern eine exzellente Gelegenheit, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis auszutauschen. Ausgewiesene Experten aus fünf Ländern stellen in ihren Vorträgen aktuelle Konzepte und Lösungsansätze vor.
Im Anschluss an die Vorträge besteht stets die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen.
16. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung