Anti-Money-Laundering für Einsteiger - Basiswissen Geldwäscheprävention für Banken + Finanzinstitute

Das Seminar soll Einsteigern einen umfassenden Überblick über die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche + der Terrorismusfinanzierung geben. Die Veranstaltung eignet sich auch für Teilnehmer, die ihr Wissen hierzu übergreifend aktualisieren wollen. Ausführlich und mit zahlreichen praktischen Beispielen werden Ziele und Methoden der Geldwäsche vorgestellt.

Sie erarbeiten Kriterien, die Ihnen die Entscheidung für oder gegen eine Verdachtsmeldung erleichtern sollen. Behandelt werden Fragen zum Umgang mit einer verdächtigen Transaktion, ob und wann diese ausgeführt werden kann oder abgelehnt werden muss.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Pflichten zur Annahme neuer Kunden und zur Aktualisierung von Kundendaten.