Basiswissen Geldwäscheprävention - Jetzt Online! Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten

"Das Online-Seminar Basiswissen Geldwäscheprävention gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die Pflichten zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche. - Nach dem Besuch des Online-Seminars: - kennen Sie die Pflichten und die Anforderungen an das Risikomanagement - sowie die allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten und können diese in Ihrem Unternehmen umsetzen. - Wissen Sie, was bei einem Verdachtsfall zu tun ist und können regelkonform melden. - Erfahren Sie Spannendes zu den Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden. Ihr Vorteil: Dr. Steffen Barreto da Rosa leitet die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen LKA. Fälle, Fälle und nochmals Fälle - und zwar aus dem echten Leben, das ist es, was diese Schulung so einzigartig macht. "