Geldwäsche aktuell - Das GwG 2020 und neue BaFin-Auslegungshinweise - Advanced Level
Kurs
In Düsseldorf und München
Beschreibung
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Kursart
Kurs
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Ort
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Dauer
1 Tag
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Beginn
nach Wahl
- 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie + EBA-Aufsicht: Das vom Gesetzgeber beschlossene Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie ist am 01.01.2020 in Kraft getreten
- Aktuelle Umsetzungsfragen zum neuen GwG: wirtschaftlich Berechtigter und Neuerungen Transparenzregister
- OLG Frankfurt: Haftungsrisiken von Geldwäschebeauftragten
- BaFin-AuAs: Allgemeiner Teil und Besonderer Teil für Kreditinstitute
- Verdachtsmeldungen und Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, FIU beim Zoll (ZKA)
- Verfahren zur Identifizierung: Video-, Auslands- und Online-Ident
- Anforderungen an die Risikoanalyse
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.
Advanced-level. Praxiserfahrung wird vorausgesetzt.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
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Dieses Bildungszentrum ist seit 16 Mitglied auf Emagister
Themen
- Risikoanalyse
- BaFin
- Geldwäsche
- Geldwäscheprävention
- Aktualisierung
- Verdachtsmeldungen
- FIU
- PEPs
- AML
- Transparenzregister
Inhalte
- haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
- wissen Sie, was neu in die Risikoanalyse aufzunehmen ist und wie Sie die fortlaufende Aktualisierung vornehmen können,
- wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU (neu) achten müssen,
- was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten auf Grund der 5. EU-GW-Richtlinie ändert und wie Sie das Transparenzregister nutzen
- und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie
- Ihrer aus § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.
Geldwäsche aktuell - Das GwG 2020 und neue BaFin-Auslegungshinweise - Advanced Level