Geldwäsche aktuell - Das GwG 2020 und neue BaFin-Auslegungshinweise - Advanced Level

Kurs

In Düsseldorf und München

Preis auf Anfrage

Beschreibung

  • Dauer

    1 Tag

  • Beginn

    nach Wahl

- 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie + EBA-Aufsicht: Das vom Gesetzgeber beschlossene Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie ist am 01.01.2020 in Kraft getreten
- Aktuelle Umsetzungsfragen zum neuen GwG: wirtschaftlich Berechtigter und Neuerungen Transparenzregister
- OLG Frankfurt: Haftungsrisiken von Geldwäschebeauftragten
- BaFin-AuAs: Allgemeiner Teil und Besonderer Teil für Kreditinstitute
- Verdachtsmeldungen und Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, FIU beim Zoll (ZKA)
- Verfahren zur Identifizierung: Video-, Auslands- und Online-Ident
- Anforderungen an die Risikoanalyse

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, NRW)
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Beginn

nach WahlAnmeldung möglich
München (Bayern)
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Truderinger Str. 13, 81677

Beginn

nach WahlAnmeldung möglich

Hinweise zu diesem Kurs

Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.
Advanced-level. Praxiserfahrung wird vorausgesetzt.

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Meinungen

Erfolge dieses Bildungszentrums

2020

Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand

Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7

Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten

Dieses Bildungszentrum ist seit 16 Mitglied auf Emagister

Themen

  • Risikoanalyse
  • BaFin
  • Geldwäsche
  • Geldwäscheprävention
  • Aktualisierung
  • Verdachtsmeldungen
  • FIU
  • PEPs
  • AML
  • Transparenzregister

Inhalte

Die Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was wirklich wichtig ist. Nach dem Besuch des Seminars
- haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
- wissen Sie, was neu in die Risikoanalyse aufzunehmen ist und wie Sie die fortlaufende Aktualisierung vornehmen können,
- wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU (neu) achten müssen,
- was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten auf Grund der 5. EU-GW-Richtlinie ändert und wie Sie das Transparenzregister nutzen
- und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie
- Ihrer aus § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.

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