Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten - Wirtschaftlich Berechtigter + Transparenzregister

Name: Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten - Wirtschaftlich Berechtigter + Transparenzregister
Brand: Forum Institut für Management GmbH
Price: 1040 EUR

Forum Institut für Management GmbH

Kurs

Online

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Kursart

Kurs
Methodik

Online

Dauer

1 Tag
Beginn

nach Wahl

- Grundlagen des Transparenzregisters
- Grundlagen der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
- Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GwG
- Fälle aus der Praxis
- Unstimmigkeitsmeldungen
Die Geldwäscherichtlinie ist zum 01.01.2020 in Kraft getreten.
Neben einigen Änderungen wartet das Gesetz von mit wichtigen Neuerungen zum Transparenzregister auf:
Die Verpflichteten werden angehalten, das Transparenzregister in ihren Prozess zur Identifizierung etwaiger wirtschaftlich Berechtigter mit einzubeziehen und die Einsichtnahme zu dokumentieren.

Standorte und Zeitplan

Online

Beginn

nach WahlAnmeldung möglich

Hinweise zu diesem Kurs

An wen richtet sich dieser Kurs?

Der Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten wendet sich an:
- Geldwäschebeauftragte,
- verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten,
- Compliance-Verantwortliche und deren Mitarbeiter
- (Syndikus-)Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer,
- sowie alle, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind.

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Inhalte

Die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten ist die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen. Sie ist die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss. Transparenzpflichtige Rechtseinheiten und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind somit gleichsam betroffen.

- Den Teilnehmern werden zunächst die Grundlagen zum Transparenzregister und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten vermittelt. Diese Grundlagen werden dann anhand von Praxisbeispielen verdeutlicht und gemeinsam mit den Teilnehmern vertieft. Zum Abschluss wird die Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a GwG behandelt. Zum Abschluss wird die Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a GwG behandelt.

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