Update Geldwäscheprävention

Details

Das Online-Seminar mit dem bewährten Doppel Diergarten & Schäfer ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

Themen des Seminars: Update Geldwäscheprävention

• Überblick aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive AuAs
• Novelle des Geldwäsche-Straftatbestands § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis
• Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
• Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
• Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern, etc.
• Risikoanalysen unter Berücksichtigung der ESA-Leitlinien und der ersten Nationalen Risikoanalyse
• Das endgültige Programm erscheint ca. drei Monate vorher

Das erwartet Sie bei Update Geldwäscheprävention

Das Online-Seminar "Update Geldwäscheprävention" gibt dem Geldwäschebeauftragten und seinen Mitarbeitern einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie aktuelle und kommende Änderungen in der täglichen Praxis bearbeitet oder welche Prozesse und Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmer, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.

Ihre Dozenten Achim Diergarten & Norbert Schäfer: Top aktuell und immer auf den Punkt!

Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert! Teilnehmerkreis Geldwäschebeauftragte aus Banken und Sparkassen, deren Stellvertreter, Mitarbeiter der AML-Einheiten, Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen: Recht, Zentrale Stelle, Revision, Zahlungsverkehr, Compliance, auch aus Versicherungen, Finanzdienstleistern, wie Factoring- und Leasinginstitute, ZAG-Institute, sowie Rechtsanwälte und Prüfer.

Details Das Online-Seminar mit dem bewährten Doppel Diergarten & Schäfer ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

Themen des Seminars: Update Geldwäscheprävention Überblick aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive AuAs

Novelle des Geldwäsche-Straftatbestands § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis

Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem

Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten

Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern, etc.

Risikoanalysen unter Berücksichtigung der ESA-Leitlinien und der ersten Nationalen Risikoanalyse

Das endgültige Programm erscheint ca. drei Monate vorher

Das erwartet Sie bei Update Geldwäscheprävention Das Online-Seminar "Update Geldwäscheprävention" gibt dem Geldwäschebeauftragten und seinen Mitarbeitern einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie aktuelle und kommende Änderungen in der täglichen Praxis bearbeitet oder welche Prozesse und Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmer, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.

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Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert! Teilnehmerkreis Geldwäschebeauftragte aus Banken und Sparkassen, deren Stellvertreter, Mitarbeiter der AML-Einheiten, Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen: Recht, Zentrale Stelle, Revision, Zahlungsverkehr, Compliance, auch aus Versicherungen, Finanzdienstleistern, wie Factoring- und Leasinginstitute, ZAG-Institute, sowie Rechtsanwälte und Prüfer.

Das Online-Seminar mit dem bewährten Doppel Diergarten & Schäfer ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

Das Online-Seminar mit dem bewährten Doppel Diergarten & Schäfer ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

Themen des Seminars: Update Geldwäscheprävention Überblick aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive AuAs

Novelle des Geldwäsche-Straftatbestands § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis

Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem

Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten

Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern, etc.

Risikoanalysen unter Berücksichtigung der ESA-Leitlinien und der ersten Nationalen Risikoanalyse

Das endgültige Programm erscheint ca. drei Monate vorher

Themen des Seminars: Update Geldwäscheprävention

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• Novelle des Geldwäsche-Straftatbestands § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis
• Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
• Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
• Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern, etc.
• Risikoanalysen unter Berücksichtigung der ESA-Leitlinien und der ersten Nationalen Risikoanalyse
• Das endgültige Programm erscheint ca. drei Monate vorher

Themen des Seminars: Update Geldwäscheprävention

Themen des Seminars: Update Geldwäscheprävention

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• Novelle des Geldwäsche-Straftatbestands § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis
• Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
• Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
• Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern, etc.
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• Das endgültige Programm erscheint ca. drei Monate vorher

• Überblick aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive AuAs
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• Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
• Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
• Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern, etc.
• Risikoanalysen unter Berücksichtigung der ESA-Leitlinien und der ersten Nationalen Risikoanalyse
• Das endgültige Programm erscheint ca. drei Monate vorher

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Das endgültige Programm erscheint ca. drei Monate vorher

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Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!
Das Online-Seminar "Update Geldwäscheprävention" gibt dem Geldwäschebeauftragten und seinen Mitarbeitern einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie aktuelle und kommende Änderungen in der täglichen Praxis bearbeitet oder welche Prozesse und Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmer, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.

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Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!