Transparenzregister + Geldwäschegesetz - Inklusive Änderungen durch GwGRefE 2019

Geldwäscherechtlich Verpflichtete und zuständige Behörden müssen künftig ihnen nach Einsichtnahme in das Transparenzregister auffallende Unstimmigkeiten bzw. Abweichungen der registerführenden Stelle melden. Darüber hinaus haben geldwäscherechtlich Verpflichtete künftig zu Beginn einer neuen Geschäftsbeziehung mit registrierten Vereinigungen bzw. Rechtseinheiten einen Nachweis der Registrierung oder einen Auszug aus dem Register einzuholen.
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Nach dem Besuch des Seminars Transparenzregister + Geldwäschegesetz
- kennen Sie die Funktionsweise des Registers, haben alle notwendigen Infos zum wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme.
- können Sie mit Hilfe der ganz handfesten Anleitungen Ihre Pflichten als GwG-Verpflichteter professionell erfüllen.
- können Sie - insbesondere auch im besonderen Spannungsfeld zwischen gesetzlich geforderter Transparenz und nicht notwendiger Übererfüllung - leichter entscheiden, ob und ggfs. welche Infos an das Register mitzuteilen sind.
- können Sie auch in Fällen komplexer Beteiligungsstrukturen oder bei Auslandsberührung sicher agieren.
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Nutzen Sie die Möglichkeit, sich direkt mit Verantwortlichen aus dem Bundesanzeiger Verlag (der das Transparenzregister führenden Institution) auszutauschen.