Update Anti-Money-Laundering - Die GwG-Novelle zur Umsetzung der 5. EU-GW-Richtlinie - Besonderer Teil der BaFin-AuA für die Kreditwirtschaft
Kurs
Online
Beschreibung
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Kursart
Kurs
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
nach Wahl
Voraussichtliche Themen:
- Die Neuerungen der ab 01.01.2020 geltenden GwG-Novelle
- Anforderungen und Erleichterungen aus dem Besonderen Teil der BaFin-AuA für Banken
- Klärung offener Fragen aus den beiden Neuregelungen sowie der GwG-Novelle von 2017 und den BaFin-AuA aus 2018
- EBA-Guidelines, insbesondere zum Umgang mit Risikofaktoren
- Kundensorgfaltspflichten und risikobasierter Ansatz
- Organisationspflichten und interne Verantwortlichkeiten
- Haftung bei Verdachtsanzeigen und Zusammenarbeit mit der FIU
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Geldwäschebeauftragte, Geldwäsche-verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die mit Fragen der Geldwäsche und Betrugsbekämpfung betraut sind, sowie Mitarbeiter aus Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie alle sonst Interessierte, wie z. B. Rechtsanwälte, Notare, WPs, Steuerberater sowie die sog. sonstigen GwG-Verpflichteten.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
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Themen
- BaFin
- Kreditwirtschaft
- GwG
- AMLRichtlinie
- Geldwäscheprävention
- Frankfurt
- Entwicklungen
- Risikoanalyse
- Finanzdienstleister
- Banken
Inhalte
- Einen Schwerpunkt stellen die Neuerungen aus der GwG-Novelle zur 5. EU-AMLRichtlinie sowie dem Besonderen Teil der BaFin-AuA für die Kreditwirtschaft dar. Auch die Zweifelsfragen aufgrund des Beschlusses des OLG Frankfurt zur Unverzüglichkeit einer Verdachtsmeldung und den verbliebenen Ermittlungsbefugnissen werden behandelt. Die Auswirkungen für die anstehende Risikoanalyse werden zunehmen, da für hohe und geringe Risiken nur noch Indikatoren vorgegeben werden. Spannend wird sich auch das Zusammenspiel von europäischer und nationaler Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten. Einheitliche Vorgaben auf EU-Ebene eröffnen aber auch die Chance länderübergreifender Standards.
- Besuchen Sie diese Schulung, um auf dem Laufenden zu bleiben und auch Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen. Sie erhalten aktuelle Informationen, erörtern Praxisfragen und Brennpunkte und erarbeiten Lösungsansätze. Beide Dozenten sind durch ihre Arbeit ganz nah an den aktuellen Entwicklungen und haben langjährige Erfahrung.
Update Anti-Money-Laundering - Die GwG-Novelle zur Umsetzung der 5. EU-GW-Richtlinie - Besonderer Teil der BaFin-AuA für die Kreditwirtschaft