Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer - Know-how für die AML-Einheiten mit Prüfung und Zertifikat
Kurs
Online
Beschreibung
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Kursart
Kurs
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Methodik
Online
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Beginn
April
Hier werden Sie zum zertifizierten Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen ausgebildet. Die Methodik dieses Lehrgangs umfasst die fachliche Begleitung durch den Tutor, Workshops und Praxisübungen, tägliches Wrap-Up der wichtigsten Lerninhalte und ein Abschlusstest.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 16 Mitglied auf Emagister
Themen
- Haftungsrisiken
- Risikoanalyse
- Jahresabschluss
- BaFin
- Geldwäsche
- Risikomanagement
- Gefährdungsanalyse
- BMF
- GwG
- Struktur und Inhalt des GwG
- Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- GFA
- Jahresabschlussprüfung
- FATF
- EG-Geldwäscherichtlinien
- Aufgaben europäischer Aufsichtsbehörden
- Neue FATF-Standards
- Die Rolle der Deutschen Kreditwirtschaft
- DK
- GwAG
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- Geldwäscheverhinderung
- Terrorismusfinanzierung
- Top Experten
- Tutor
- Intensivseminar
- Workshops
- Aufsicht
- Praxis
- Aufgaben der Verpflichteten
- Zentrale Stelle
- Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK
- Vorgaben und Anforderungen der Prüfer
- IT-Systeme
- Geldwäschebekämpfung
- Strafverfolgungsbehörden
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- AML-Officer
- AuA's
- DK-Hinweise
- Certified AML
- Certified Fraud Officer
Inhalte
Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer - Know-how für die AML-Einheiten mit Prüfung und Zertifikat