Der Geldwäschebeauftragte

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Wichtige informationen

  • Seminar
  • Anfänger
Beschreibung


Gerichtet an: Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft aus der Kreditwirtschaft, insbesondere als Geldwäschebeauftragter, der das Amt vor kurzem übernommen hat oder es übernehmen soll sowie als Mitarbeiter der Abteilungen Compliance, Geldwäschebekämpfung, Recht und Interne Revision.

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Themenkreis

Nach dem GwG sind Kreditinstitute verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungsbehörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor und vermittelt Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Ebenso ist es ideal geeignet zur Auffrischung für den lang gedienten Geldwäschebeauftragten. Beide Referenten vermitteln aufgrund ihrer langjährigen Praxiserfahrung die Thematik anhand vieler Beispiele sehr anschaulich und geben Ihnen viele praktische Tipps für Ihre tägliche Arbeit.

  • Formelle Pflichten des Geldwäschebeauftragten
  • Konsequenzen aus dem neuen Geldwäschegesetz und KWG
  • Pflichtverletzung und Leichtfertigkeit
  • Die Gefährdungsanalyse Betrugsgefährdungsanalyse
  • Aufgaben der Behörden
  • Vom Verdacht zur Verdachtsanzeige.

Erfolge des Zentrums