AH Akademie für Fortbildung Heidelberg

16. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2018

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg
In Potsdam
  • AH Akademie für Fortbildung Heidelberg

1.535 
PREMIUM-KURS
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Wichtige informationen

Tipologie Seminar
Ort Potsdam
Unterrichtsstunden 13h
Dauer 3 Tage
Beginn nach Wahl
  • Seminar
  • Potsdam
  • 13h
  • Dauer:
    3 Tage
  • Beginn:
    nach Wahl
Beschreibung

Die "AH Akademie für Fortbildung Heidelberg" richtet den 16. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2018 aus und stellt die Informationen über emagister.de zur Verfügung. Die zu behandelnden Hauptthemen beziehen sich insbesondere, gemäß dem Titel des Kongresses, auf die Herangehensweisen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinazierung.

Dahingehend gibt der dreitägige Kongress konkreter einen Ausblick auf die FIU 2019, beschäftigt sich mit Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin, der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und mit Embargos und Sanktionen, sowie ihren Wechselwirkungen. Abgesehen davon stehen die Geldwäschebekämpfung und Datenschutzgrundverordnung im Fokus, wobei die Geldwäsche im Immobiliensektor einen Teilaspekt darstellt. Sie erhalten darüber hinaus Informationen über den Praxisbezug für Kreditinstitute und die Erstellung länderbezogener Risikoanalysen. Auch das Transaction Monitoring wird näher erläutert.

Wenn Sie auf den aktuellen Stand der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung gebracht werden, bzw. sich weitergehend bilden möchten, dann ist dieserKongress für Sie interessant.

Einrichtungen (1)
Wo und wann
Beginn Lage
nach Wahl
Potsdam
Am Luftschiffhafen 1, 14471, Brandenburg, Deutschland
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Lage
Potsdam
Am Luftschiffhafen 1, 14471, Brandenburg, Deutschland
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Was lernen Sie in diesem Kurs?

Geldwäsche
Geldwäsche bekämpfen
Finanzsanktionen
Sanktionen
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Terrorismusfinanzierung
Immobilien
BaFin
Bekämpfung von Geldwäsche
Geldwäschebekämpfung
AuA
FIU
Transaction Monitoring
Länderspezifische Risikoanalyse
Praxisbezug für Kreditinstitute
Geldwäsche im Immobiliensektor
Datenschutzgrundverordnung
Embargos
Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
Wechselwirkung Embargo und Sanktionen

Dozenten

Alexander Freiherr von Hardenberg
Alexander Freiherr von Hardenberg
Stv. Konzern-Geldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG

Dr. Indranil
Dr. Indranil
...

Dr. Olaf Farschid
Dr. Olaf Farschid
...

Dr. Thora Funken
Dr. Thora Funken
...

RA Prof. Dr. Heiko Ahlbrecht
RA Prof. Dr. Heiko Ahlbrecht
Fachanwalt für Strafrecht, Partner WESSING & PARTNER Rechtsanwälte mbB

Themenkreis

Das Jahr 2018 bietet im Bereich der Geldwäschebekämpfung Neuigkeiten: die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin (AuA), die aktuelle Brisanz des Themas Finanzsanktionen sowie die Verschärfung der Iran-Sanktionen durch die USA und deren Folgen usw.
Ziel unseres dreitägigen Kongresses ist es, alle Teilnehmer auf den aktuellen Stand der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Fokus erster Tag) und der Bekämpfung der Geldwäsche (Fokus zweiter Tag) zu bringen. Auch in diesem Jahr setzen wir neue Akzente – am dritten Tag stehen Immobilien und Geldwäschebekämpfung im Mittelpunkt. Ein breites Spektrum an Spezialthemen haben wir für Sie in unseren Workshops vorbereitet, stellen Sie sich Ihr individuelles Programm zusammen. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.