Kurs derzeit nicht verfügbar
16. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2018
Seminar
Online
Beschreibung
-
Kursart
Seminar
-
Methodik
Online
-
Unterrichtsstunden
13h
-
Dauer
3 Tage
Die "AH Akademie für Fortbildung Heidelberg" richtet den 16. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2018 aus und stellt die Informationen über emagister.de zur Verfügung. Die zu behandelnden Hauptthemen beziehen sich insbesondere, gemäß dem Titel des Kongresses, auf die Herangehensweisen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinazierung.
Dahingehend gibt der dreitägige Kongress konkreter einen Ausblick auf die FIU 2019, beschäftigt sich mit Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin, der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und mit Embargos und Sanktionen, sowie ihren Wechselwirkungen. Abgesehen davon stehen die Geldwäschebekämpfung und Datenschutzgrundverordnung im Fokus, wobei die Geldwäsche im Immobiliensektor einen Teilaspekt darstellt. Sie erhalten darüber hinaus Informationen über den Praxisbezug für Kreditinstitute und die Erstellung länderbezogener Risikoanalysen. Auch das Transaction Monitoring wird näher erläutert.
Wenn Sie auf den aktuellen Stand der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung gebracht werden, bzw. sich weitergehend bilden möchten, dann ist dieserKongress für Sie interessant.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 15 Mitglied auf Emagister
Themen
- Immobilien
- BaFin
- Geldwäsche
- Geldwäsche bekämpfen
- Bekämpfung von Geldwäsche
- Terrorismusfinanzierung
- Datenschutzgrundverordnung
- Sanktionen
- Finanzsanktionen
- Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
- Geldwäschebekämpfung
- AuA
- FIU
- Transaction Monitoring
- Länderspezifische Risikoanalyse
- Praxisbezug für Kreditinstitute
- Geldwäsche im Immobiliensektor
- Embargos
- Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
- Wechselwirkung Embargo und Sanktionen
Dozenten
Alexander Freiherr von Hardenberg
Stv. Konzern-Geldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG
Dr. Indranil
...
Dr. Olaf Farschid
...
Dr. Thora Funken
...
RA Prof. Dr. Heiko Ahlbrecht
Fachanwalt für Strafrecht, Partner WESSING & PARTNER Rechtsanwälte mbB
Inhalte
Ziel unseres dreitägigen Kongresses ist es, alle Teilnehmer auf den aktuellen Stand der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Fokus erster Tag) und der Bekämpfung der Geldwäsche (Fokus zweiter Tag) zu bringen. Auch in diesem Jahr setzen wir neue Akzente – am dritten Tag stehen Immobilien und Geldwäschebekämpfung im Mittelpunkt. Ein breites Spektrum an Spezialthemen haben wir für Sie in unseren Workshops vorbereitet, stellen Sie sich Ihr individuelles Programm zusammen. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.
16. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2018