Anti-Fraud und Financial Crime – Advanced
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Sprachen
Deutsch
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Beginn
09.12.2026
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Online Campus
Ja
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Virtueller Unterricht
Ja
Dieses Aufbau-Seminar vertieft die Inhalte des Grundlagenseminars „Anti- Fraud und Financial Crime“ und richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die ihre Kenntnisse zu den Anforderungen des § 25h KWG gezielt ausbauen und aktuelle Fragestellungen aus der Praxis sicher bewältigen möchten.
Im Fokus stehen aktuelle Auslegungsund Anwendungshinweise zu § 25h KWG, die Weiterentwicklung von Risikoanalysen und Sicherungsmaßnahmen sowie die Planung und Durchführung von Sonderuntersuchungen. Anhand praxisnaher Beispiele erfahren Sie, wie Fraud-Fälle rechtssicher bewertet, Untersuchungen effizient gesteuert und wirksame Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden.
Die Referenten verbinden langjährige Erfahrung aus Kreditwirtschaft, Compliance und Beratung und vermitteln praxiserprobte Lösungsansätze für komplexe Fragestellungen. Profitieren Sie vom intensiven Erfahrungsaustausch und bringen Sie Ihre individuellen Fragen gerne bereits vorab per E-Mail an info@akademieheidelberg. de ein.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Sie begegnen im Rahmen des Intensiv-Seminars Fach- und Führungskräften von
Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen:
Kriminalitätsbekämpfung/Anti-Fraud
Recht
Revision
Risikomanagement
Geldwäsche und Compliance
darüber hinaus sind Mitarbeitende der beratenden Berufe sowie das weitere
interessierte Fachpublikum angesprochen
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 18 Mitglied auf Emagister
Themen
- Compliance
- Komplexen
- Fraud-Fällen
- Sicher anwenden
- Aktuelle Fraud
- Cyber
- FRAUD
- Trends erkennen
Inhalte
Kursinhalte:
- § 25h KWG: Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise sicher umsetzen
- Aktuelle Fraud-Trends, Cyber Fraud und neue Betrugsmaschen erkennen
- Geeignete Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Betrug, anderen Straftaten und Vermeidung von Reputationsrisiken
- Untersuchungspflichten rechtssicher erfüllen
- Sonderuntersuchungen professionell planen und durchführen
Anti-Fraud und Financial Crime – Advanced