Anti-Money-Laundering für Einsteiger - Jetzt Online! Basiswissen Geldwäscheprävention für Banken, Sparkassen & Finanzinstitute
Kurs
Online
Legen Sie den Grundstein für Ihre Karriere in der globale Wirtschaft-Branche
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Kursart
Kurs
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Methodik
Online
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Beginn
März
Voraussichtliche Themen:
- Erscheinungsformen von GW + Terrorismusfinanzierung
- Organisationspflichten und Zuständigkeiten
- Kundensorgfaltspflichten und risikobasierter Ansatz
- Der Kundenannahmeprozess/Know-Your-Customer
- Verdächtige Kunden und Konten - Was ist zu tun?
- Verdachtsmeldung erstatten/ Reporting an die neue FIU des Zolls
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Meinungen
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Anti-Money-Laundering für Einsteiger - Jetzt Online! Basiswissen Geldwäscheprävention für Banken, Sparkassen & Finanzinstitute