Aufbau: Professionelle AML-Recherche mit KI
Seminar
In Frankfurt Am Main
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Ort
Frankfurt am main
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Dauer
1 Tag
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Beginn
25.11.2026
Ziel des Seminars ist es, die professionelle Internet-Recherche in der Geldwäscheprävention durch den strategischen Einsatz moderner Suchtechniken und KI-Tools entscheidend zu optimieren.
Die Teilnehmenden lernen, komplexe Suchanfragen präzise zu formulieren, Suchmaschinen erweitert zu nutzen und durch gezieltes Prompting belastbare, nachvollziehbare Ergebnisse zu erzielen.
Sie verknüpfen Informationen aus Datenbanken, Archivquellen, Bild- und Kartenanwendungen sowie spezialisierten Plattformen zu strukturierten Personen- und Unternehmensdossiers und bereiten komplexe Sachverhalte effizient und adressatengerecht auf.
Ziel ist es, auch schwer zugängliche oder historische Informationen systematisch zu erschließen und große Datenmengen zeitsparend zu analysieren.
Zitat des Referenten:
»Ich habe mich jetzt mehrere Monate in die KI-Technik eingearbeitet. Für mich ist es die dritte technische Revolution. Die fast Echtzeitergebnisse sind zugleich beeindruckend und beängstigend. Innovationszyklen werden nur noch in Tagen und Wochen definiert. Kommen Sie mit, auf die neue phantastische Reise in mein KI-Universum.
Wichtige Informationen
Dokumente
- Aufbau-Seminar_Professionelle_AML-Recherche_mit_KI_11_2026.pdf
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Dieses Seminar wendet sich aus der Kredit- und Finanzwirtschaft an:
Geldwäsche-Beauftragte bzw. Mitarbeitende, die für die Verhinderung von
Geldwäsche zuständig sind
Compliance Officer
Mitarbeitende aus den Bereichen Privatkunden, Revision, operationelles Risiko,
Zahlungsverkehr und Recht, die mit der Erkennung, Abwehr und Meldung von
Geldwäsche-verdächtigen Transaktionen betraut sind
kreditwirtschaftlichen Verbände, der rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden
Berufe, der Bankenaufsicht sowie der Ermittlungsbehörden
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 17 Mitglied auf Emagister
Themen
- AML-Recherche
- AML-Compliance
- Financial Crime Compliance
- KI-gestützte Analyse
- AI Tools
Inhalte
Komplexe Recherchen / OSINT-Frames / Paper-Leaks
Umfangreiches Speichern von Seiteninhalten und Internetauftritten
Bildersuche / Örtlichkeiten erkennen
Einsatz von Proxy-Servern bei der Recherche
Datenmanipulation / Datenverschlüsselung und gelöschte Daten finden
Nutzung mehrerer KI-Tools / erweitertes Prompting
Aufbau: Professionelle AML-Recherche mit KI