Das neue Geldwäschegesetz

Name: Das neue Geldwäschegesetz
Brand: Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH
Price: 1095 EUR

Neue DEUTSCHE KONGRESS GmbH

Seminar

In München und Oberursel

1.095 € zzgl. MwSt.

Beschreibung

Kursart

Intensivseminar
Niveau

Mittelstufe
Gerichtet an

Für Unternehmen und Arbeitnehmer

Ort

An 2 Standorten
Unterrichtsstunden

8h
Dauer

1 Tag

Seminar zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen in der betrieblichen Praxis.
Dieses Seminar richtet sich an alle, die im Unternehmen mit Compliance und Risikomanagement-Themen in Berührung kommen.

Wichtige Informationen

Dokumente

Seminarprogramm als PDF

Standorte und Zeitplan

München (Bayern)

Karte ansehen

Eggenfeldener Straße 100, 81929

Beginn

auf Anfrage

Oberursel (Hessen)

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Zimmersmühlenweg 35, 61440

Beginn

auf Anfrage

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Meinungen

Themen

Finanzen
Finanzrecht
Geldwäsche
Compliance
Risikomanagement
Rechnungswesen

Dozenten

Rainer Hahn

Nassauische Sparkasse

Inhalte

In dem Seminar Das neue Geldwäschegesetz werden Hintergründe, gesetzliche Anforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Einrichtung einschlägiger betrieblicher Kontrollroutinen durch einen erfahrenen Praktiker in der Geldwäscheprävention dargelegt. Mit konkreten Handlungsempfehlungen aus der Praxis wird Schritt für Schritt gezeigt, wie in Verwaltung, Rechnungswesen, Controlling und Treasury wirksame Prozesse zur Detektion von dolosen Handlungen und Auffälligkeiten installiert werden können.

Themen:

Das Geldwäschegesetz
Mitwirkungspflichten und Sanktionen
Einbettung in interne Kontrollsysteme im Finanz- und Rechnungswesen

Zusätzliche Informationen

http://www.deutsche-kongress.de/geldwaeschegesetz

Das neue Geldwäschegesetz

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