Deep Dive: Sanktionsumgehung durch Krypto
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
04.11.2026
Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf der Identifikation von Red Flags bei der Nutzung von Kryptowährungen – etwa verschleierten Zahlungswegen, Wallet-Adressen mit unklarer Herkunft, Nutzung von Mixern oder auffälligen Transaktionsstrukturen.
Die Veranstaltung bietet praxisnahe Fallbeispiele, u. a. den international beachteten Fall Copper Technologies, bei dem eine Zahlung über 15 Mio. GBP in Krypto an eine sanktionierte Person geleistet wurde – formal legal, inhaltlich höchst umstritten.
Teilnehmende erhalten einen aktuellen Überblick über die geopolitisch relevanten Risikoländer (z. B. Russland, Iran, Nordkorea), diskutieren neue Typologien von Umgehung und gewinnen konkrete Handlungsempfehlungen für die Compliance-Praxis.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
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Hinweise zu diesem Kurs
Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeitende im Bereich Sanktions- und
Embargobestimmungen, die bereits über Praxiswissen verfügen, sowie
entsprechende Mitarbeitende aus den Bereichen Compliance, Geldwäsche- und
Betrugsprävention, Recht, Zahlungsverkehr und Interne Revision. Ebenfalls
angesprochen werden Rechtsanwält*innen und Wirtschaftsprüfer*innen mit dem
Schwerpunkt Compliance.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
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Themen
- Sanktionsumgehung
- Sanktionsumgehung durch Krypto
- Kryptowährungen
- Kryptowerte
- Krypto-Assets
- Krypto-Compliance
Inhalte
Krypto als Schattenwährung für sanktionierte Akteure
Typische Umgehungsstrategien
Fallstudien
Mögliche Strategien gegen Sanktionsumgehung
Zusätzliche Informationen
Sonderkonditionen
Gesamtlehrgang EUR 340,– (zzgl. gesetzl. USt)
Deep Dive: Sanktionsumgehung durch Krypto