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Der Geldwäschebeauftragte
Seminar
In Lam ()
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Niveau
Anfänger
Gerichtet an: Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft aus der Kreditwirtschaft, insbesondere als Geldwäschebeauftragter, der das Amt vor kurzem übernommen hat oder es übernehmen soll sowie als Mitarbeiter der Abteilungen Compliance, Geldwäschebekämpfung, Recht und Interne Revision.
Meinungen
Inhalte
- Formelle Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Konsequenzen aus dem neuen Geldwäschegesetz und KWG
- Pflichtverletzung und Leichtfertigkeit
- Die Gefährdungsanalyse Betrugsgefährdungsanalyse
- Aufgaben der Behörden
- Vom Verdacht zur Verdachtsanzeige.
Der Geldwäschebeauftragte