Der Geldwäschebeauftragte - DAS ultimative Grundlagenseminar für GwB und Mitarbeiter
Kurs
Online
Beschreibung
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Kursart
Kurs
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
Dezember
Voraussichtliche Themen:
- 5. EU-Geldwäsche-RL: Deutsches Umsetzungsgesetz zum 1.01.2020 umzusetzen
- Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Neue Anforderungen aus neuem Geldwäschegesetz
- Neue Vorgaben der BaFin in den Auslegungshinweisen zum GwG (AuA)
- Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
- Die Gefährdungsanalyse/Betrugsgefährdungsanalyse
- Die neuen Sanktionstatbestände für Verpflichtete und GwB
- Aufgaben der Behörden und Zusammenarbeit - Vom Verdacht zur Verdachtsmeldung
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Das Praxisseminar "Der Geldwäschebeauftragte" wendet sich
an Fach- und Führungskräfte aus
Finanzinstituten in den AML-einheiten, insbesondere an
Geldwäschebeauftragte, die das Amt
vor kurzem übernommen haben oder
es demnächst übernehmen sollen.
Mitarbeiter der Abteilungen Compliance,
Geldwäschebekämpfung, Recht, Interne
Revision und sonst Interessierte.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 16 Mitglied auf Emagister
Themen
- BaFin
- Kreditinstitute
- GwG
- Geldwäschebeauftragten
- Sicherheitssystem
- Praxiserfahrung
- Geldwäschebeauftragte
- Verdachtsmeldungen
- Ermittlungsverfahren
- Pflichten
Inhalte
Nach dem Seminar "Der Geldwäschebeauftragte" kennen Sie die gesetzlichen Grundlagen, Pflichten und Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten. Profitieren Sie insbesondere vom Know-how des Staatsanwalts und erarbeiten sich alles Wichtige zu Verdachtsmeldungen und Ermittlungsverfahren.
Der Geldwäschebeauftragte - DAS ultimative Grundlagenseminar für GwB und Mitarbeiter