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Fraud Detection and Prevention
Seminar
In Lam ()
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Niveau
Anfänger
Gerichtet an: Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft im Bereich Compliance oder Interne Revision, als Innenrevisionsbeauftragter sowie als interessierter Mitarbeiter eines Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts.
Hinweise zu diesem Kurs
Sie bringen Grundlagenkenntnisse von Compliance oder der Internen Revision mit.
Meinungen
Inhalte
- Möglichkeiten und Auswirkungen von Fraud im Finanzdienstleistungssektor
- Methoden zur Erkennung von Fraud-Potenzial bei Banken und Finanzdienstleistern, FRAUD-SCAN(R)
- Risikoorientierter Prüfungsansatz und mehrjähriger Prüfungsplan unter Berücksichtigung von Fraud
- Methoden bei Prüfungen durch Compliance oder Interne Revision
- Methoden bei anlassbezogenen Sonderprüfungen
- Rolle von Compliance und Interner Revision bei der Aufdeckung und Verhinderung von Fraud
- Berichtspflichten von Compliance und Interner Revision bei der Aufdeckung von Fraud: Abschlussprüfer, Vorstand, Aufsichtsrat und ggf. Aufsichtsbehörden.
Fraud Detection and Prevention