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Fraud Detection and Prevention

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Seminar

In Lam ()

760 € inkl. MwSt.

Beschreibung

  • Kursart

    Seminar

  • Niveau

    Anfänger


Gerichtet an: Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft im Bereich Compliance oder Interne Revision, als Innenrevisionsbeauftragter sowie als interessierter Mitarbeiter eines Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts.

Hinweise zu diesem Kurs

Sie bringen Grundlagenkenntnisse von Compliance oder der Internen Revision mit.

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Inhalte

Fraud - englisch für Betrug, List, Täuschung, Unterschlagung - ist eine ernstzunehmende Bedrohung für Kreditinstitute und Finanzdienstleister. In diesem Seminar ... ... sehen Sie, welche Möglichkeiten und Auswirkungen von Fraud es bei Banken und Finanzdienstleistungsinstituten gibt. ... erfahren Sie, wie Sie Fraud erkennen und verhindern. ... lernen Sie, wie Sie Fraud im Prüfungsansatz und bei der Prüfung im Rahmen der Internen Revision berücksichtigen.

  • Möglichkeiten und Auswirkungen von Fraud im Finanzdienstleistungssektor
  • Methoden zur Erkennung von Fraud-Potenzial bei Banken und Finanzdienstleistern, FRAUD-SCAN(R)
  • Risikoorientierter Prüfungsansatz und mehrjähriger Prüfungsplan unter Berücksichtigung von Fraud
  • Methoden bei Prüfungen durch Compliance oder Interne Revision
  • Methoden bei anlassbezogenen Sonderprüfungen
  • Rolle von Compliance und Interner Revision bei der Aufdeckung und Verhinderung von Fraud
  • Berichtspflichten von Compliance und Interner Revision bei der Aufdeckung von Fraud: Abschlussprüfer, Vorstand, Aufsichtsrat und ggf. Aufsichtsbehörden.

Fraud Detection and Prevention

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