Geldwäsche-Risikoanalyse für Versicherer
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Sprachen
Deutsch
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Beginn
08.12.2026
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Online Campus
Ja
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Virtueller Unterricht
Ja
Im Mittelpunkt des Seminars steht die Geldwäsche-Risikoanalyse in Versicherungsunternehmen: Wie muss sie aufgebaut sein, welche Risikofaktoren sind versicherungsspezifisch relevant und wo müssen bestehende Methodiken im Hinblick auf die AMLR weiterentwickelt werden?
Die Teilnehmenden lernen, wie sie bestehende Risikoanalyse-Ansätze kritisch überprüfen, Anpassungsbedarf identifizieren und die Ergebnisse nachvollziehbar dokumentieren. Behandelt werden insbesondere die Ableitung geeigneter Sicherungsmaßnahmen, die Anforderungen an Wirksamkeit und Nachvollziehbarkeit, die Einbindung gruppenweiter Governance-Strukturen sowie die Rolle von Datenqualität und Monitoring.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Nach dem Seminar wissen die
Teilnehmenden:
welche Elemente einer bestehenden
Risikoanalyse unter der AMLR
überprüft und angepasst werden
müssen,
welche Anforderungen künftig an
KYC-, PEP- und UBO-Prüfungen
gestellt werden,
wie gruppenweite Governance und
Verantwortlichkeiten ausgestaltet
werden sollten,
welche Bedeutung Datenqualität,
Monitoring und Dokumentation für
die Aufsicht haben,
und welche konkreten Handlungs-
felder Versicherungsunternehmen
bis zum Inkrafttreten der AMLR
adressieren sollten
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 18 Mitglied auf Emagister
Themen
- Risikoanalyse
- Geldwäsche
- Risikoanalysen für
- Versicherer methodisch
- Weiterentwickeln
- Versicherungsspezifische
- Geldwäscherisiken
- Identifizieren und bewerten
Inhalte
Kursinhalte:
- Anpassung bestehender Risikoanalyse-Methodiken
- Stärkere gruppenweite Governance
- Neue Anforderungen an Datenqualität und Monitoring
- Erweiterte Anforderungen an KYC-, PEP- und UBO-Prüfungen
- Erhöhte Erwartungen der Aufsicht an Wirksamkeit und Nachvollziehbarkeit bestehender Sicherungsmaßnahmen
Geldwäsche-Risikoanalyse für Versicherer