Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention – so wichtig wie nie!

Ca. 100 Milliarden US-$ kriminell erworbenes Geld müssen Jahr für Jahr in Deutschland gewaschen werden!

Ist Ihr Institut vor Geldwäschern gefeit?

100%igen Schutz gibt es nie. Aber Sie können einiges tun, um einen möglichst umfassenden Schutz für Ihr Institut zu haben.

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter und auch sich selbst im Rahmen einer Präsenzschulung auf den aktuellen Stand bei der Geldwäscheprävention bringen.

Mit mehr als 15jähriger Erfahrung in leitender Funktion(Vorstand, Geschäftsführer) bei besonders Geldwäsche gefährdeten Banken und Finanzdiensteistern auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention biete ich Ihnen kompaktes, praxisnahes KnowHow.

Auch Geldwäschebeauftragte sind in meinen Seminaren bestens aufgehoben.

Themen des Seminars:

Das Geldwäschegesetz

- Was ist Geldwäsche?

- Von den Anfängen bis heute-

- Wer fällt unter das GwG

Die Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität und Geldwäsche

- Organisierte Kriminalität

- Terrorismusfinanzierung

- Phishing

Die Strafbarkeit der Geldwäsche

- Gesetze, Straftatbestand, mögliche Strafen und Konsequenzen

- Verdachtsanzeigen, Entwicklung und Schwerpunkte

Die Pflichten aus dem Geldwäschegesetz

- Allgemeine Sorgfaltspflichten nach § 3

- Identifizierungspflicht nach §4

- Der wirtschaftlich Berechtigte

- Verstärkte Sorgfaltspflichten nach § 6 GWG

- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach § 8

- Interne Sicherungsmaßnahmen nach § 9

- Implementierung angemessener Risikomanagementsysteme-

Gefährdungsanalyse

- Risikoorientierter Ansatz

Die Pflichten des Geldwäschebeauftragten

- Funktion und Stellung des GWB

- Monitoring und Research

- Der Umgang mit BaFin, Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden

- Der Umgang mit den Kollegen

Die Verdachtsmeldung und Verdachtsanzeige

- Die interne Verdachtsmeldung

- Die externe Verdachtsanzeige