Geldwäscheprävention und Datenschutz
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
30.11.2026
Als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen Sie bei der Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorgaben auch sicherstellen, dass datenschutzrechtliche Anforderungen in ausreichendem Maße erfüllt werden.
Dabei stehen Datenschutz und Geldwäscheprävention in einer Art ""natürlichem Spannungsfeld"" zueinander. Auf der einen Seite haben Sie die Verpflichtung zur Datensparsamkeit, auf der anderen Seite wollen Sie im Sinne eines KYC möglichst viel über Ihren Kunden wissen. Aus diesem besonderen Spannungsfeld ergeben sich zahlreiche Herausforderungen. Welche das sind und wie sich diese praxisorientiert oder pragmatisch lösen lassen, das ist Ziel dieser Schulung.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
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Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
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Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
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Themen
- Datenschutz
- KYC-Daten DSGVO-konform nutzen
- Löschpflicht § 8 GwG umsetzen
- Datenschutz & GwG abgleichen
- Haftungsrisiken beurteilen
- Datensparsamkeit
Inhalte
Hinweise zur datenschutzkonformen Verarbeitung personenbezogener Daten in geldwäscherechtlichen Kernprozessen
Löschpflicht nach § 8 GwG: Umfang der Löschvorgaben und Hinweise zur Umsetzung
Haftungs- und Sanktionsregelungen: Datenschutz versus GwG
Regulatorischer Ausblick
Ausführliche Besprechung von Fragen aus dem Tagesgeschäft
Fähigkeiten:
Personenbezogene Daten in Geldwäscheprozessen datenschutzkonform verarbeiten
Löschpflichten nach § 8 GwG rechtssicher umsetzen
Datenschutz- und GwG-Anforderungen miteinander abgleichen
Haftungs- und Sanktionsrisiken fachgerecht beurteilen
Praxisprobleme zwischen KYC und Datensparsamkeit lösen
Geldwäscheprävention und Datenschutz