Geldwäscheseminar
Seminar
In Hofheim/Kelkheim
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Niveau
Anfänger
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Ort
Hofheim/kelkheim
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Unterrichtsstunden
3h
Alle Mitarbeiter, die im direkten und indirekten Kundenkontakt stehen, Geldwäschebeauftragte und ihre Vertreter, Geschäftsleitungsmitglieder, die Verantwortung für Geldwäsche haben. Gerichtet an: Alle Mitarbeiter, die im direkten und indirekten Kundenkontakt stehen, Geldwäschebeauftragte und ihre Vertreter, Geschäftsleitungsmitglieder, die Verantwortung für Geldwäsche haben
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Vorkenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention sind nicht erforderlich. Kaufmännische Ausbildung oder Bankausbildung sind von Vorteil
Meinungen
Dozenten
Wolf-Dieter Weschke
Geldwäsche-/Betrugsprävention, Money Transfer,
60Jahre, verhairatet, zwei Kinder Bankkaufmann, Diplom-Kaufmann 15jährige Verantwortung dür Geldwäscheprävention auf Vorstands-/Geschäftsfüherebene bei Bank und Finanzdienstleister
Inhalte
Vermittlung eines umfassenden Blicks auf die aktuelle Entwicklung bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung.
Das Geldwäschegesetz
- Was ist Geldwäsche?
- Von den Anfängen bis heute-
- Wer fällt unter das GwG
Die Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität und Geldwäsche
- Organisierte Kriminalität
- Terrorismusfinanzierung
- Phishing
- Internet und Kartensysteme
- Geldwäsche in der Praxis
Die Strafbarkeit der Geldwäsche
- Gesetze, Straftatbestand, mögliche Strafen und Konsequenzen
- Verdachtsanzeigen, Entwicklung und Schwerpunkte
Die Pflichten aus dem Geldwäschegesetz
- Allgemeine Sorgfaltspflichten nach § 3
- Identifizierungspflicht nach §4
- Der wirtschaftlich Berechtigte
- Verstärkte Sorgfaltspflichten nach § 6 GWG
- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach § 8
- Interne Sicherungsmaßnahmen nach § 9
- Implementierung angemessener Risikomanagementsysteme-Gefährdungsanalyse
- Risikoorientierter Ansatz
Die Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Funktion und Stellung des GWB
- Monitoring und Research
- Der Umgang mit BaFin, Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden
- Der Umgang mit den Kollegen
Die Verdachtsmeldung und Verdachtsanzeige
- Die interne Verdachtsmeldung
- Die externe Verdachtsanzeige
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