Gruppenweite Anforderungen
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
05.11.2026
Verpflichtete, die als Mutterunternehmen für eine Gruppe fungieren, haben eine nicht unerhebliche Anzahl von Verpflichtungen zu beachten. In unserem Webinar geben wir Anregungen und Hilfestellungen, was zu beachten ist und gehen auf den Umgang mit Rechtskonflitken ein.
Ziel des Seminares ist es, den Umfang der Pflichten einer ""Muttergesellschaft"" im Rahmen der Geldwäschebekämpfung für die Gruppe aufzuzeigen und Lösungsansätze anhand von praktischen Beispielen mit den Teilnehmern zu diskutieren. Das Seminar soll Ihnen Anregungen geben, wie Sie ein stabiles Framework schaffen können um die rechtlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus Finanzierung innerhalb einer Gruppe zu erfüllen.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Die Veranstaltung richtet sich an:
Geldwäsche-Beauftragte
Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention
Mitarbeitende der Revision und aus der Rechtsabteilung
sowie alle weiteren mit geldwäscherechtlichen
Fragestellungen betrauten Mitarbeitenden von
Unternehmen aus dem Finanzsektor
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 17 Mitglied auf Emagister
Themen
- Gruppenweite Anforderungen
- Gruppenweite Mindeststandards
- MaRisk
- Compliance auf Gruppenebene
- Risikostrategie
Inhalte
Die Rolle und Aufgaben des Gruppengeldwäschebeauftragten
Die Risikoanalyse und einheitliche Sicherungsmaßnahmen
Gruppenweite Strategien, Verfahren und Kontrollen
Verfahren für den Informationsaustausch innerhalb der Gruppe
Vorkehrungen zum Schutz personenbezogener Daten
Besondere Anforderungen für gruppenpflichtige Unternehmen im Ausland
Gruppenweite Anforderungen