KYC – Know Your Customer und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
28.09.2026
Sie erarbeiten sich die aktuellen regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit KYC. Sie besprechen praxisorientiert den aus der Risikoanalyse abgeleiteten Prozess des Kundenonboardings inklusive Vorprüfung, Identifizierung, wB-Abklärung, PEP-Check, ggfs. Herkunft der Vermögenswerte oder des Kundenvermögens etc.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
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Hinweise zu diesem Kurs
Das Seminar »KYC – Know Your Customer und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis« wendet sich an KYC-Analysten, CDD-Mitarbeitende, Geldwäschebeauftragte,
Mitarbeitende der AML-Einheiten und der verantwortlichen
Marktbereiche, ebenso wie an Mitarbeitende aus den Abteilungen Compliance, Anti-Financial Crime, Zahlungsverkehr, Organisation, Revision, Risiko, Betrug oder Recht.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 17 Mitglied auf Emagister
Themen
- KYC
- Know Your Customer
- Geldwäscheprävention
- Sorgfaltspflichten
- Kundenonboarding
- Wirtschaftlich Berechtigter
- Compliance
- Risikomanagement
Inhalte
Dieses Seminar vermittelt Ihnen das praxisnahe Fachwissen zur rechtssicheren Umsetzung der Identifizierungs- und Prüfpflichten anhand folgender Themenschwerpunkte:
- Pflichten, Prozesse, Neuregelungen
- Risikofaktor am Vertragspartner
- KYC und interne Sicherungsmaßnahmen
- Aktuelle Anforderungen: EBA-Guidelines, SDG II
- Typische Brennpunkte aus der Praxis
- Ausblick auf die neuen Anforderungen aus der AMLD6
KYC – Know Your Customer und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis