Risikoanalyse Sanktionen und Embargos
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
29.10.2026
Das Thema Geldwäscheprävention und das Themenfeld Sanktionen und Embargos sind durch das »AML-Paket« regulatorisch nicht mehr trennbar. Durch die AML-VO und die explizite Nennung von Finanzsanktionen im Bereich der Geldwäscheprävention kommen neue Herausforderungen auf die Verpflichteten zu. Neben der Anpassung der Aufbauorganisation sowie der schriftlich fixierten Ordnung dürfte insbesondere die Erstellung einer Risikoanalyse, die sich explizit um das Themenfeld »Sanktionen und Embargos« kümmert, eine Mammutaufgabe werden.
Das Seminar zeigt die regulatorischen Anforderungen sowie die Vorgehensweise zur Erstellung einer Risikoanalyse Sanktionen und Embargos auf. Das Seminar berücksichtigt auch Herausforderungen wie »Effizienz« und »Vermeidung von Redundanzen« bei der Erstellung der unterschiedlichen Risikoanalysen.
Standorte und Zeitplan
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Erfolge dieses Bildungszentrums
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Themen
- "Neue regulatorische Anforderungen Zuständigkeit / Verantwortung für die Erstellung Methodische Vorgehensweise Herleitung von Handlungsempfehlungen aus der Risikoanalyse Kontrolltätigkeit des Geldwäschebeauftragten / »Sanktionsbea
- Sanktionen & Embargos
- Risikoanalyse (GwG/AMLR)
- AML-Paket
- Governance
- Kontrollprozesse
- Sanktionsumgehung
- Geldwäscheprävention
- BaFin-Fokus 2026
- ESG-Risiken
- Sanierungsprozesse
Inhalte
Neue regulatorische Anforderungen
Zuständigkeit / Verantwortung für die Erstellung
Methodische Vorgehensweise
Herleitung von Handlungsempfehlungen aus der Risikoanalyse
Kontrolltätigkeit des Geldwäschebeauftragten / »Sanktionsbeauftragten«
Einbindung der Leitungsebene
Fähigkeiten (Sanierung und ESG)
- ESG-Faktoren in Sanierungsprozessen sicher berücksichtigen
- Sanierungskonzepte auf ESG-Konformität prüfen und plausibilisieren
- Nachhaltigkeitsrisiken in Geschäftsmodellen frühzeitig erkennen und bewerten
- ESG-Handlungsfelder in der Kreditüberwachung und Sanierungsbearbeitung identifizieren
- Geschäftsstrategien in Unternehmenskrisen unter Nachhaltigkeitsaspekten beurteilen
Fähigkeiten (Risikoanalyse Sanktionen und Embargos)
- Risikoanalysen zu Sanktionen und Embargos methodisch erstellen
- Regulatorische Anforderungen des AML-Pakets praxisgerecht umsetzen
- Handlungsempfehlungen aus Risikoanalysen zielgerichtet ableiten
- Kontroll- und Überwachungsaufgaben im Sanktions- und Embargobereich wirksam gestalten
- Sanktions- und Embargorisiken effizient und ohne Redundanzen in das Risikomanagement integrieren
Risikoanalyse Sanktionen und Embargos