Sachkunde Update Geldwäsche 2022
Kurs
In Berlin
Beschreibung
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Kursart
Kurs
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Ort
Berlin
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Dauer
8 Tage
S&P Unternehmerforum ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.
Die S&P Idee: Mit S&P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S&P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen.
Mit Seminare + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S&P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Meinungen
Themen
- Geldwäsche
Inhalte
- Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
- Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG
- 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtlichen Bekämpfung
- Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
- Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
- Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis
Sachkunde Update Geldwäsche 2022