Sommerlehrgang Geldwäscheprävention advanced - Praktische Umsetzungsfragen zu den AuA der BaFin und weitere aktuelle Neuregelungen
Kurs
In Travemünde
Beschreibung
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Kursart
Kurs
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Ort
Travemünde
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Dauer
3 Tage
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Beginn
nach Wahl
- Umsetzung der BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Die neuen erwarteten BaFin-AuA: Besonderer Teil für Kreditinstitute
- Die GwG-Novelle zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Anwendbarkeit der EBA-Guidelines
- Grundsätze und Verantwortlichkeiten des Risikomanagements
- Anforderungen an die Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten; Aufzeichnungspflichten und Aufbewahrung; Mitwirkungspflichten
- Meldepflichten bei Verdacht
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- FORUM-Sommerlehrgang. Das sind Lehrgänge der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.
*Perspektive wechseln *Raus aus dem Alltag *Spannende Atmosphäre genießen und so den ... Lernstoff emotional verankern
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der AML-Einheiten, die über Praxiserfahrung verfügen und sich auf "advanced level" intensiv austauschen wollen. Mitarbeiter der Bereiche Geldwäsche, Zentrale Stelle, Finanzbetrug, Compliance, Anti-Financial-Crime, Assurance, Revision, Recht, Zahlungsverkehr, Organisation sowie Mitarbeiter der verantwortlichen Marktbereiche. Ebenfalls angesprochen sind Mitarbeiter prüfender und beratender Berufe.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
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Themen
- BaFin
- Geldwäsche
Inhalte
- Nach dem Sommerlehrgang Geldwäsche
- kennen Sie die aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin und können überprüfen, ob Sie Ihre Prozesse den Anforderungen entsprechend aktualisiert haben,
- wissen Sie, wie Sie trotz AuA weiterhin bestehende Spielräume ausfüllen können,
- sind damit in der Lage, Ihren Geldwäsche-Verpflichtungen aufsichtskonform und revisionsfest nachzukommen und Ihre Prozesse sicher, effektiv und effizient zu steuern.
Sommerlehrgang Geldwäscheprävention advanced - Praktische Umsetzungsfragen zu den AuA der BaFin und weitere aktuelle Neuregelungen