Vertiefung: Geldwäscheprävention bei Krypto und virtuellen Währungen

Dieses Vertiefungsseminar führt Sie tiefer in die praxisrelevanten Fragestellungen der Geldwäscheprävention bei virtuellen Vermögenswerten und Krypto-Transaktionen ein.

Sie lernen aktuelle regulatorische Entwicklungen wie MiCAR, FATF Guidance und die Umsetzung der Travel Rule kennen – und deren Auswirkungen auf Finanzinstitute und VASPs. Ein Fokus liegt auf der Risikoanalyse: Sie bewerten Kryptoprodukte, DeFi-Strukturen, Privacy Coins und länderspezifische Faktoren hinsichtlich ihres spezifischen Geldwäscherisikos. Sie erhalten anwendungsnahes Wissen zur Blockchain-Analyse und Krypto-Forensik – von Flow-Tracking bis Clustering – und üben die Bewertung auffälliger Transaktionen. Zudem geht es um rechtssichere Verdachtsmeldungen und die Argumentation in Zweifelsfällen.

Ergänzend werden die verschärften und harmonisierten Anforderungen aus der EU-AML-Verordnung (AML-VO) eingeordnet, insbesondere im Hinblick auf Risikoanalysen, interne Sicherungsmaßnahmen und gruppenweite Governance. Zudem beleuchtet das Seminar die Schnittstellen zur MiCAR, etwa die erweiterten Pflichten von Krypto-Asset-Dienstleistern, die Einordnung neuer Geschäftsmodelle sowie die Wechselwirkungen zwischen aufsichtsrechtlichen und geldwäscherechtlichen Anforderungen. Im Bereich Compliance und IKS erfahren Sie, wie Kontrollsysteme auf VASP-Strukturen angepasst und durch KI, Smart Contracts und Automatisierung ergänzt werden können. Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, komplexe Krypto-Risiken zu erkennen, regulatorisch einzuordnen und in wirksame AML-Maßnahmen zu überführen.