wB-Ermittlung nach GwG – Eigentümerstrukturen erkennen, Risiken vermeiden
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
-
Methodik
Online
-
Dauer
1 Tag
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Beginn
13.10.2026
Im Themenbereich Geldwäsche-
prävention auf dem Laufenden zu
bleiben ist schon jetzt nicht wirklich
einfach. Mit Blick auf die
Veränderungen (EU-Geldwäsche-
verordnung (AML-VO), EU-Anti-
Geldwäsche-Behörde (AMLA-VO),
sechste EU-Geldwäscherichtlinie
(AMLD-RL), etc.) wird dieser Bereich
auch in Zukunft großen Veränderungen
unterworfen sein.
Der Dozent dieser Schulung,
langjähriger Praktiker, unterstützt Sie
bei der Herausforderung mit den Ver-
änderungen Schritt zu halten und die
sich ergebenden Umsetzungsaufgaben
professionell zu meistern.
Sie erarbeiten höchst praxisorientiert
die für eine erfolgreiche wB-Ermittlung
relevanten Vorgaben und erhalten
Lösungsmöglichkeiten zur praxis-
orientierten Umsetzung von
regulatorischen Verpflichtungen.
Aktuelle Brennpunkte und Zweifels-
fragen aus dem Tagesgeschäft werden
ausführlich besprochen.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 17 Mitglied auf Emagister
Themen
- "Definitionen / Zuständigkeiten / Bußgeldvorschriften Grundlagen der wB-Ermittlung Anpassungen zum Transparenzregister Intensiver Praxisteil / Übungen Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der wB-Ermittlung Handelsbasierte Geld
- Geldwäscheprävention
- GwG
- Wirtschaftlich Berechtigte (wB)
- Transparenzregister
- Handelsbasierte Geldwäsche (TBML)
- Risikomanagement
- Verdachtsmeldewesen
- KYC-Prozesse
- Compliance-Prozesse
Inhalte
Definitionen / Zuständigkeiten / Bußgeldvorschriften
Grundlagen der wB-Ermittlung
Anpassungen zum Transparenzregister
Intensiver Praxisteil / Übungen
Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der wB-Ermittlung
Fähigkeiten (Handelsbasierte Geldwäsche - TBML)
- Handelsbasierte Geldwäsche (TBML) sicher erkennen und bewerten
- TBML-Risikofaktoren und Red Flags systematisch identifizieren
- KYC-, Screening- und Monitoring-Prozesse zur TBML-Prävention wirksam gestalten
- Verdachtsfälle im Zusammenhang mit TBML rechtssicher bearbeiten
- Geldwäsche-, Sanktions- und Embargorisikomanagement praxisnah weiterentwickeln
Fähigkeiten (Wirtschaftlich Berechtigte - wB)
- Wirtschaftlich Berechtigte nach dem GwG sicher ermitteln
- Komplexe Eigentümerstrukturen analysieren und bewerten
- Regulatorische Anforderungen zur wB-Ermittlung praxisgerecht umsetzen
- Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der wB-Ermittlung rechtssicher bearbeiten
- Aktuelle Entwicklungen im Geldwäscherecht auf die Praxis übertragen
wB-Ermittlung nach GwG – Eigentümerstrukturen erkennen, Risiken vermeiden