Winterlehrgang Geldwäscheprävention
Seminar
In München
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Sprachen
Deutsch
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Ort
München
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Dauer
2 Tage
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Beginn
28.01.2027
Im Rahmen des Lehrgangs werden die sich aus den neuen Gesetzen und Regularien ergebenden Änderungen und der Anpassungsbedarf umfassend und kompakt dargestellt sowie konkrete Handlungsempfehlungen gegeben. Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen, Mitarbeitende der AML-Einheiten, der Zentralen Stelle, aus den Abteilungen Finanzbetrug, Compliance, Revision, Recht, Zahlungsverkehr, Organisation sowie Mitarbeitende der verantwortlichen Marktbereiche werden von der praxisorientierten Vermittlung der Lehrgangsinhalte profitieren. Geeignet ist der Lehrgang auch für Rechtsanwält*innen und Wirtschaftsprüfer*innen sowie Geschäftsleiter*innen, die sich in angenehmem Ambiente einen umfassenden Einblick in die aufsichtlichen Vorgaben erarbeiten möchten.
Wichtige Informationen
Dokumente
- Winterlehrgang_Aktuelle_Entwicklungen_Geldwaeschepraevention_01_2027.pdf
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
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Hinweise zu diesem Kurs
In diesem außergewöhnlichen Intensiv-Lehrgang erhalten Sie einen fundierten, praxisnahen Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen.
Anforderungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zur Einhaltung von Sanktionen.
Die kompakte Struktur und das durchdachte didaktische Konzept des Lehrgangs ermöglichen eine vertiefte Auseinandersetzung mit allen relevanten Themen.
Detaillierte praxisbezogene Erläuterungen sowie zahlreiche Arbeitshilfen unterstützen Sie gezielt bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben.
Die Teilnehmenden erhalten einen umfassenden Überblick über die bereits verabschiedete EU-Geldwäscheverordnung (EU-AML-VO), die kommende 6. EU-Geldwäscherichtlinie sowie über den aktuellen Stand der RTS/ITS und Leitlinien. Gemeinsam mit den Referenten erarbeiten Sie, wie ein mögliches Umsetzungsprojekt konkret gestaltet werden kann und welche Aspekte dabei
besonders zu beachten sind.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Auswirkungen des Gesetzes zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktions-untersuchungen (FIU). Sie erfahren insbesondere, wie sich Änderungen auf die
Bearbeitung von Verdachtsmeldungen sowie auf die §§ 43 und 46 GwG auswirken – und worauf in der Praxis zu achten ist, um persönliche Haftungsrisiken, Feststellungen oder Bußgelder zu vermeiden
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 18 Mitglied auf Emagister
Themen
- Risikoanalyse
- BaFin
- Compliance
- Geldwäsche
- Detaillierte
- Erläuterung
- EUGeldwäsche
- Verdachtsmeldewesen
- Typologien
- Verdachtsmeldungen
Inhalte
KURSINHALTE:
- Detaillierte Erläuterung der neuen EU-AML-VO sowie der 6. EUGeldwäsche-Richtlinie inklusive Klärung des Umsetzungsbedarfes
- Verdachtsmeldewesen – neue Typologien sowie das aktualisierte Negativ-Typologiepapier der FIU / BaFin
- Aktuelle Rechtsprechung insbesondere zu Verdachtsmeldungen, Kontensperrungen und Haftung
- Künftige Anforderungen an die Erstellung der Risikoanalyse für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferation, Sanktionen und strafbare Handlungen
- Handlungsempfehlungen für die Erstellung der Umsetzungs- und Maßnahmenpläne der EU-AML-VO
Winterlehrgang Geldwäscheprävention