Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte - Fokus: Automobil-Handel

• Geldwäsche-Bekämpfung – was ist das?
• (Organisations-)Pflichten aus dem GwG
• Betriebsinterne Maßnahmen
• Schutz vor betrügerischen Handlungen (Wirtschaftskriminalität)
• Die Verdachtsmeldung
• Praxis-Checkliste durch den "Geldwäsche-Dschungel"

Ende 2012 wurden bundesweit Einzelhändler, die überwiegend hochwertige Güter vertreiben und mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigen, per Allgemeinverfügung informiert, einen Geldwäschebeauftragten mit Stellvertreter zu bestellen. Die Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten trifft somit gerade auch den Handel mit Kraftfahrzeugen. In einzelnen Bundesländern droht ein Zwangsgeld, falls der Verpflichtung nicht nachgekommen wird.

Aber was bedeutet dies konkret für Ihr Unternehmen? Wie können Sie der Verpflichtung nachkommen? Was ist aktuell zu tun?

Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche- Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung notwendig, da der Aufgabenkatalog sehr umfangreich ist. Für diese Anforderungen wurde dieses Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte konzipiert. Zu den vielfältigen Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden einen Schwerpunkt des Seminars.

Das Referenten-Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Geldwäsche-Bekämpfung. Das Besondere an diesem Seminar ist es, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Fragen und Wünsche in das Seminar einzubringen. Die Veranstaltung lebt vom intensiven Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten. Darüber hinaus beleuchten sie Ihnen die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln (Handel, Staatsanwaltschaft, Aufsicht) anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert.

Dieses Seminar wendet sich insbesondere an Mitarbeiter aus dem Kfz-Handel, die das Amt des

• Geldwäsche-Beauftragten in Kürze übernehmen werden oder vor Kurzem übernommen haben.
• Darüber hinaus sind Mitglieder der Geschäftsführung, Mitarbeiter aus dem Verkauf sowie der Rechts- & der Personalabteilung der Internen Revision und Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.