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Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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Wichtige informationen

Tipologie Seminar
Niveau Anfänger
Methodologie Online
Unterrichtsstunden 3h
Dauer 6 Monate
Beginn nach Wahl
Online Campus Ja
  • Seminar
  • Anfänger
  • Online
  • 3h
  • Dauer:
    6 Monate
  • Beginn:
    nach Wahl
  • Online Campus
Beschreibung

Wirtschaftskriminalität, Korruption und Betrug stellen globale Herausforderungen dar. Banken sind die zentralen Schaltstellen bei Finanztransaktionen – auch illegale Gelder werden letztlich über sie in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust. Dieser Online-Kurs hilft, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im beruflichen Alltag besser zu erkennen.

Einrichtungen (1)
Wo und wann
Beginn Lage
nach Wahl
Online
Beginn nach Wahl
Lage
Online

Zu berücksichtigen

· Welche Ziele werden in diesem Kurs verfolgt?

Mitarbeiter über Varianten von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterrichten, gesetzlich und aufsichtsrechtlich konformes Verhalten trainieren.

· An wen richtet sich dieser Kurs?

Mitarbeiter im Marktbereich, im Backoffice und allen sonstigen Abteilungen, die im Sinne des Geldwäschegesetzes präventiv handeln müssen.

· Voraussetzungen

Mindestanforderungen: Pentium-Prozessor, 64 MB Hauptspeicher, Grafikkarte: 1024*768 Pixel, Millionen Farben; Windows ab Version XP. Geeignete Browser: Microsoft Internet Explorer ab Version 5.5, Firefox ab Version 1.5; Javascript aktiviert, Cookies erlaubt. Eine Unternehmenslizenz ist für den Einsatz im Intranet erhältlich oder kann online abgerufen werden. Sie besitzt eine SCORM-1.2-Schnittstelle zur Einbindung in ein entsprechendes Learning-Management-System (LMS).

Fragen & Antworten

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Was lernen Sie in diesem Kurs?

Geldwäsche
GwG
Abwehr von Geldwäsche
Compliance
Compliance Management
Finanztransaktionen
Sorgfaltspflicht
Aufzeichnungspflicht
Identifizierungspflicht
FRAUD

Dozenten

Online Lernprogramm
Online Lernprogramm
eLearning

Themenkreis

Mitte 2017 trat das neue „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“, kurz „Geldwäschegesetz“ (GwG), in Kraft, das die Vierte EU-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht umsetzt. Es erweitert unter anderem den risikobasierten Ansatz deutlich, verpflichtet noch nachdrücklicher als in der Vergangenheit, genaue Informationen über den wirtschaftlich Berechtigten („Eigentümer“) einer Transaktion einzuholen und erhöht Bußgelder beträchtlich. Diese und weitere Neuerungen stellt der Online-Kurs vor dem Hintergrund der bestehenden Regelungen vor.

Themen:

  • Das Problem Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Gesetzliche Vorgaben und Institutionen
  • Anhaltspunkte und Fälle
  • Sorgfalts- und Identifizierungspflichten
  • Sicherungsmaßnahmen
  • Verdachtsmeldung

Aus bankpraktischer Sicht werden in anschaulicher und abwechs­lungsreicher Form die Betroffenen für das Thema „Abwehr von Geld­wäsche und Terrorismusfinanzierung“ sensi­bilisiert. Im Lern­verlauf verteilte Fragestellungen festigen das Wissen. Durch den Abschluss eines Tests kann der Lernerfolg dokumentiert werden. Der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung ist ab einer Erfolgsquote von 75% möglich. Lexikon und Gesetzes­texte ermöglichen das schnelle Nachschlagen von Fachbegriffen.


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