Anti Financial Crime Alliance - Round Table AFCA
Kurs
In Berlin
Beschreibung
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Kursart
Kurs
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Ort
Berlin
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Dauer
2 Tage
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Beginn
nach Wahl
- Überblick - International existierende Foren zum Informationsaustausch zwischen der staatlichen Seite und den Verpflichteten
- Rechtlicher Rahmen der AFCA; Sinn, Zweck, Ausgestaltung, Kosten, Nutzen, Folgen + Risiken
- Vorstellung der Workstreams: Typologien, Trade based Money Laundering, insbesondere Steuerkonstruktionen und andere
- Netzwerken + genießen: Abendliches Get-together mit Abendessen und Getränken
- Das Programm und die Sprecher werden bis zum Start des RoundTable AFCA aktualisiert und ergänzt.
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Schauen Sie in den nächsten Tagen einfach wieder hier auf der Website des AFCA-RoundTables - oder melden Sie sich gleich an zum AFCA Roundtable!
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Die Tagung Anti Financial Crime Alliance wendet sich an:
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Vorstand, Geschäftsführung, Vorstandsbüro, Aufsichtsrat, -sekretariat, -büro. Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter und Mitarbeiter der AML-Einheiten, Leiter und Mitarbeiter der Zentralen Stelle, Compliance-Beauftragte, Fraud-Officer, Financial Crime Verantwortliche, Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Revision, Prüfer und Berater sowie alle an der Thematik Interessierten, sind bei diesem AFCA-Roundtable gut aufgehoben.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 16 Mitglied auf Emagister
Inhalte
- Dieser AFCA Round-Table möchte den Verpflichteten die neue Anti Financial Crime Allicance, deren Beteiligte, Ziele und konkrete Arbeitsfelder sowie die sogenannten Workstreams vorstellen.
- Am 24. September 2019 wurde die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) von der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit - FIU), der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), dem Bundeskriminalamt (BKA) und 14 Banken ins Leben gerufen. Als öffentlich-private Partnerschaft wollen Behörden und Banken den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstärken und koordinieren. Erfolgsvoraussetzung ist ein dauerhafter strategischer Informationsaustausch. Ihre gemeinsame Institution wollen die Beteiligten nutzen, um ihre vielfältigen Erkenntnisse schnell, sicher und umfassend auszutauschen.
- Ziel ist der AFCA ist es, Muster und Phänomene herauszuarbeiten, die zur Entwicklung neuer Typologien und der Verbesserung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung herangezogen werden können.
- Das erwartet Sie: Es erwarten Sie spannende Diskussionen, ein intensiver Austausch mit den Beteiligten und die Möglichkeit, sich in angenehmer Atmosphäre auf den neuesten Stand zu bringen. Treffen Sie in Berlin führende Experten und Kollegen, diskutieren Sie die Herausforderungen, Chancen und Handlungsfelder der AFCA. Neben den wegweisenden fachlichen Inhalten erwartet Sie ein abendliches Get-togethe
Anti Financial Crime Alliance - Round Table AFCA