Anti-Fraud und Financial Crime – Basics
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Sprachen
Deutsch
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Beginn
03.12.2026
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Online Campus
Ja
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Virtueller Unterricht
Ja
Financial Crime, Betrugsprävention und Wirtschaftskriminalität gehören zu den größten Herausforderungen für Kreditund Finanzdienstleistungsinstitute. Neben finanziellen Schäden führen Fraud-Fälle zunehmend zu Reputationsverlusten, aufsichtsrechtlichen Beanstandungen und erheblichen Haftungsrisiken für Institute und Verantwortliche.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Kredit- und Finanz-
dienstleistungsinstituten, insbesondere aus den Bereichen:
Anti-Fraud / Financial Crime
Recht
Revision
Risikomanagement
Geldwäscheprävention und Compliance.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 18 Mitglied auf Emagister
Themen
- Financia
- Crime
- Risiken frühzeitig
- Erkennen und bewerten
- Anforderungen
- Wirksame
- Fraud-Präventionsmaßnahmen
- Schadensfälle
- Professionell untersuchen
Inhalte
Kursinhalte:
- Financial Crime wirksam steuern – die Zentrale Stelle strategisch aufstellen
- Regulatorische Anforderungen nach § 25h KWG sicher erfüllen
- Risiken frühzeitig erkennen und geeignete Präventionsmaßnahmen ableiten
- Schadensfälle professionell untersuchen und steuern
- Fraud Prevention als Investition statt Kostenstelle
Anti-Fraud und Financial Crime – Basics